Se Gyung Hi Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

세경하이테크/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 02월 27일
3. 정정사유	정기주주총회 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소 변경	경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 (주)세경하이테크 본사 회의실	경기도 수원시 팔달구 중부대로 150 라마다프라자수원호텔 본관2층 MAPLE&OAK ROOM

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 수원시 팔달구 중부대로 150 라마다프라자수원호텔 본관2층 MAPLE&OAK ROOM
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  (현금배당예정액 : 250원/1주당)    제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 중임의 건    - 제3-2호 의안 : 사외이사 이동욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건    -제4-1호: 감사 박병준 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)   ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)   ㅇ전자투표 행사기간 : 2020.03.17(화) ~ 2020.03.26(목) (17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성욱	1964-05	3	재선임	경북대학교 전자공학 졸업 (前) 삼성SDI (現) ㈜세경하이테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동욱	1961-09	3	신규선임	경북대학교 물리학과 박사 (前)삼성코닝정밀소재 (前)휘닉스소재 연구소장 (前)한국전지학회 이사 (現)경일대학교 신재생에너지학부 교수	경일대학교 신재생에너지학부 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박병준	1963-10	3	신규선임	상근	서울대학교 경제학과 졸업 (前)예일회계법인 이사 (前)교육과학기술부 산하 동북아역사재단 비상임감사 (現)안세회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-플라스틱 제품 제조업 -부동산 임대업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-