Se Gyung Hi Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

세경하이테크/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128, ㈜세경하이테크 본사 5F 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고입니다.
※관련공시	2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정액 : 보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원	-
제2호 의안	이사 선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 1명
제2-1호 의안	사내이사 이기승 선임의 건	재선임
제2-2호 의안	사외이사 김선수 선임의 건	신규선임
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제4호 의안	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-
제5호 의안	주식매수선택권 부여의 건	-
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기승	1964-09	3	재선임	- 서강대학교 경영학과 - 삼성전자 반도체, LCD 자재구매/상무 - 삼성디스플레이 OLED 구매팀장/전무 - 삼성디스플레이 상생협력센터장/부사장 - 現 ㈜세경하이테크/대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선수	1967-11	3	신규선임	- 한국외국어대학교 인도어과(부전공:경영학과) - 새마을금고중앙회 프로젝트금융본부 /부장 - 새마을금고중앙회 금융전략본부/본부장	-