SE CEMENT — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 6, 2013

股票代碼：1110

東南水泥股份有限公司

民國一百零二年股東臨時會議案說明資料

股東會時間：中華民國一百零二年八月二十二日

股東會地點：高雄市楠梓區屏山巷1號本公司高雄廠大禮堂

討論事項

(一)

案 由：修正公司章程案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

一、本公司102年6月24日股東常會決議修改章程第27條，將監察人二人增修為「分年選任一人」，係採美、日等國期中選舉之精神而為修正決議。

二、經本公司董事及監察人諮詢各方賢達，咸表修正內容雖無違背法令且其本意甚佳，然本公司自創辦人創立時起即樹立「穩健、誠信」 公司文化，是自不宜就公司體制為過於鉅大之變革。

三、另為加強公司治理擬增加董監事人數，是擬提公司章程第17及
27條修正案，公司章程修正條文對照表，如附件一（第6頁）。

決議：

選舉事項

(一)

案 由：選舉監察人案，提請 選舉。（董事會提）

說 明：

一、本公司監察人邱文俊(一品資源股份有限公司代表人)，於102年6月25日請辭監察人一職。

二、是依公司法及本公司章程補選監察人乙席，任期自選任時起迄原任期屆滿止。

選舉結果：