SE CEMENT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓東南水泥股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：1110

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

國內

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台北字第999號

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閱會通知請即拆閱

股東 台敘 32

115-1

出席證號碼：

臺 託 書
一、區委託 者(請由香港區政府出席)為本股東代理人。出席本公司115年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利:☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒:1.承認114年度決算表冊案。(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權2.承認114年度盈餘分配案。(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權3.修正「取得或處分資產處理程序」部分修文案。(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權4.修正「股東會議事規則」部分修文案。(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權5.全面抗遺董事案。6.部份新估董事股東禁止限制案。(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅，如因收歧期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此致。東南水泥股份有限公司授權日期 年 月 日	一、	本股東代理人	簽名或蓋章
	SEAR AIR	股東代理人	簽名或蓋章
		持有股數
		結名或名稱
	法人指派書	股東戶號
簽名或簽字	持有股數
出席簽到卡	結名或名稱
上託，萬、備書經元	受託代理人	簽名或蓋章
戶號
結名或名稱
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106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

東南水泥股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部 收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七一條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

東南水泥股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月18日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前金區五福三路21號地下一樓，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表務報告。3. 114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。4. 114年度給付董事酬金報告。5. 其他報告事項。（二）承認事項：1. 承認114年度決算表務案。2. 承認114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修正「股東會議事規則」部分條文案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）其他事項：解除新任董事競業禁止限制案。（六）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣171,000,239元，每股配發0.3元。

三、本次股東會董事應選名稱為11席（含備立董事3席）。

四、董事候選人名單：

1. 東樹投資股份有限公司代表人：陳敏朗。2. 財團法人陳越樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
2. 東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝。4. 財團法人陳越樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰
3. 長青股份有限公司代表人：蘇炳章。6. 財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳
4. 黎方翔、8. 林怡怡

備立董事候選人名單：
1. 李純清
2. 周光宙
3. 蔡玉珩

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含備立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

六、檢查出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日遇註會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請於代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

18 115042001

東南水泥股份有限公司董事會

駿啟