SE CEMENT — Board/Management Information 2020

Jun 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	8	發言日期	109/06/20	發言時間	15:38:34
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	公告本公司第三十二屆董事(含獨立董事)全面改選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/20
說明	1.發生變動日期:109/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事名單: 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長 東樹投資(股)公司代表人：陳天笞，澎湖有線電視(股)公司董事長 立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔，東南水泥(股)公司董事 財團法人東南文化基金會：陳建豪，財團法人福康文教基金會董事長 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南水泥(股)公司總經理 長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司顧問 舊任獨立董事名單: 楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事 葉金寶，最高法院檢察署檢察官 莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事名單: 東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長 東樹投資(股)公司代表人：陳天笞，澎湖有線電視(股)公司董事長 立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔，東南水泥(股)公司董事 財團法人東南文化基金會：陳建豪，財團法人福康文教基金會董事長 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南水泥(股)公司總經理 長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司顧問 獨立董事名單: 楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事 葉金寶，最高法院檢察署檢察官 莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:本公司第三十二屆董事全面改選 7.新任者選任時持股數: 東樹投資(股)公司:80,496,816股 財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股 立凱投資(股)公司:19,605,559股 財團法人東南文化基金會:33,421,803股 長青(股)公司:33,525,346股 楊文哉:0股 葉金寶:0股 莊玉昕:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28 9.新任生效日期:109/06/20 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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