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Jun 24, 2025

東南水泥股份有限公司114 年股東常會會議議事錄

時間：中華民國114 年6 月13 日上午九時正

地點：高雄市前金區五福三路21 號地下一樓

• 出席：出席股東及股東代理人所代表股數合計為445,604,952 股（其中以電子 方式行使權利之出席股東所代表股數為204,833,657 股），占已發行總股 數572,000,797 股之77.90﹪

大會主席報告出席代表股數，已符合公司法之規定，宣布開會。

列席：李青霖會計師、陳裕文律師

列席董事：陳敏斷、陳冠華、吳炎輝、黃薪翰、楊昭雄、林怡伶

列席獨立董事：楊文哉、葉金寶

主席：陳董事長敏斷                     記錄：葉穎甄

主席致開會詞：略

壹、報告事項

• （一）113 年度營業報告(詳附件一)

• (二) 審計委員會審查113 年度決算表冊報告(詳附件二)

• (三) 113 年度員工及董事酬勞分配情形報告(詳附件三)

• (四) 113 年度給付董事酬金報告(詳附件四)

• (五) 其他報告事項(詳附件五)

議事經過:報告事項(一)~(五)無股東提問。

貳、承認事項

• （一）案由：承認113 年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提) 說明：

• 一、本公司113 年度決算表冊（包括營業報告書、財務報表），業 經審計委員會審查後，提請董事會通過且經會計師查核竣事， 爰依公司法第二二八條之規定出具書面查核報告書在案，提請 承認。

• 二、前項表冊請參閱附件一及附件六。

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議事經過：無股東提問。

• 決議：出席股東表決權數445,604,952 權(含電子投票)，贊成權數 436,448,159 權(含電子投票)，反對權數8,481 權(含電子投 票)，無效權數0權(含電子投票)，棄權/未投票權數9,148,312 權(含電子投票)，贊成權數占出席股東總表決權數97.94%， 已達法定決議權數，本案照原案表決通過。

• (二)案由：承認113 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提) 說明：

• 一、 本公司113 年度盈餘分派表，詳附件七。

• 二、擬分派股東紅利171,600,239 元(每股分派現金0.3 元)，分派後 未分配盈餘為414,648,985 元。

• 三、本現金紅利除息基準日，擬於114 年股東常會決議通過本盈餘分 派案後，授權董事長決定之。

• 四、現金股利配發計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零 款合計數額，列入其他收入。

議事經過：無股東提問。

• 決議：出席股東表決權數445,604,952 權(含電子投票)，贊成權數 436,510,159 權(含電子投票)，反對權數8,481 權(含電子投 票)，無效權數0 權(含電子投票)，棄權/未投票權數9,086,312 權(含電子投票)，贊成權數占出席股東總表決權數97.95%，已 達法定決議權數，本案照原案表決通過。

參、討論事項：

• (一)案由：修正「公司章程」部分條文案，提請 討論。（董事會提） 說明：

• 一、依公司法第237條規定及金管會113年11月8日金管證發字第 1130385442號令辦理。

• 二、「公司章程」修訂對照表，詳下表:

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修正條文 原條文 修 訂 說 明
第三十七條： 第三十七條： 依證券交易法第
本公司年度結算如有獲利，應提撥 本公司年度結算如有獲利，應提撥 14 條第 6 項規定。
不低於 2% 為員工酬勞，由董事會 不低於 2% 為員工酬勞，由董事會
決議以股票或現金分派發放；本公 決議以股票或現金分派發放；本公
司得以上開獲利數額，由董事會決 司得以上開獲利數額，由董事會決
議提撥不超過 3% 為董事酬勞。員 議提撥不超過 3% 為董事酬勞。員
工酬勞及董事酬勞分派案應提報 工酬勞及董事酬勞分派案應提報
股東會報告。前項員工酬勞數額 股東會報告。
中，應提撥不低於 50% 為基層員工 但公司尚有累積虧損時，應預先保
。
分派酬勞 留彌補數額，再依前項比例提撥員
但公司尚有累積虧損時，應預先保 工酬勞及董事酬勞。
留彌補數額，再依前項比例提撥員
工酬勞及董事酬勞。
第三十七條之一： 第三十七條之一： 依公司法第 237 條
本公司年度總決算如有盈餘，應先 本公司年度總決算如有盈餘，應先 規定。
繳納稅捐、彌補以往虧損，次提百 繳納稅捐、彌補以往虧損，次提百
分之十為法定盈餘公積，直至法定 分之十為法定盈餘公積，直至法定
盈餘公積已達本公司實收資本額 盈餘公積已達本公司資本總額時
時為止，及依主管機關規定提列或 為止，及依主管機關規定提列或迴
迴轉特別盈餘公積後，其餘額併同 轉特別盈餘公積後，其餘額併同以
以前年度累積未分配盈餘暨本年 前年度累積未分配盈餘暨本年度
度未分配盈餘調整數後，作為可供 未分配盈餘調整數後，作為可供分
分配之盈餘，由董事會擬具盈餘分 配之盈餘，由董事會擬具盈餘分配
配案，提請股東會決議後分派股東 案，提請股東會決議後分派股東紅
紅利。 利。
本公司股利，應參酌所營事業景氣 本公司股利，應參酌所營事業景氣
變化之特性，考量各項產品或服務 變化之特性，考量各項產品或服務
所處生命週期對未來資金之需求 所處生命週期對未來資金之需求
與長期財務規劃，在維持穩定股利 與長期財務規劃，在維持穩定股利
之目標下，除有資金需求外，每年 之目標下，除有資金需求外，每年
度實際分派之盈餘，不低於當年度 度實際分派之盈餘，不低於該部份
、
稅後淨利扣除彌補虧損金額 法定 可分配盈餘百分之五十，其中股東
盈餘公積及特別盈餘公積後餘額 現金紅利部份不低於股東紅利百
之百分之五十，其中股東現金紅利 分之五十。
。
部份不低於股東紅利百分之五十
第四十一條： 第四十一條： 明定本次章程修正
以上略 以上略 日期。
第七十一次修正於民國一一四年
六月十三日
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議事經過：無股東提問。

決議：出席股東表決權數445,604,952權(含電子投票)，贊成權數

436,501,155權(含電子投票)，反對權數17,484權(含電子投

3

票)，無效權數0 權(含電子投票)，棄權/未投票權數9,086,313
權(含電子投票)，贊成權數占出席股東總表決權數97.95%，已
達法定決議權數，本案照原案表決通過。

• (二)案由：修正「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。（董事會提） 說明：

• 一、配合本公司公司治理守則第13條第三項及內控稽核實施細則第九 章第三十九條規定辦理。

• 二、「股東會議事規則」修訂對照表，詳下表：

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修正條文 原條文 修 訂 說 明
第 七 條： 第 七 條： 依證券交易法第
本公司應於受理股東報到時起將 本公司應於受理股東報到時起將
14 條第 6 項規定。
股東報到過程、會議進行過程、投 股東報到過程、會議進行過程、投
票計票過程全程連續不間斷錄音 票計票過程全程連續不間斷錄音
及錄影。 及錄影。
前項影音資料應至少保存十年。但 前項影音資料應至少保存一年。但
經股東依公司法第一百八十九條 經股東依公司法第一百八十九條
提起訴訟者，應保存至訴訟終結為 提起訴訟者，應保存至訴訟終結為
止。 止。
股東會以視訊會議召開者，本公司 股東會以視訊會議召開者，本公司
應對股東之註冊、登記、報到、提 應對股東之註冊、登記、報到、提
問、投票及公司計票結果等資料進 問、投票及公司計票結果等資料進
行記錄保存，並對視訊會議全程連 行記錄保存，並對視訊會議全程連
續不間斷錄音及錄影。 續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影，本公司應於 前項資料及錄音錄影，本公司應於
存續期間妥善保存，並將錄音錄影 存續期間妥善保存，並將錄音錄影
提供受託辦理視訊會議事務者保 提供受託辦理視訊會議事務者保
存。 存。
股東會以視訊會議召開者，本公司 股東會以視訊會議召開者，本公司
宜對視訊會議平台後台操作介面 宜對視訊會議平台後台操作介面
進行錄音錄影。 進行錄音錄影。
第 十八 條： 第 十八 條： 依公司法第 237 條
股東會有選舉董事、獨立董事時，股東會有選舉董事、獨立董事時，
規定。
應依本公司所訂之「董事選舉辦 應依本公司所訂之「董事選舉辦
法」辦理，並應當場宣布選舉結 法」辦理，並應當場宣布選舉結
果，包含當選董事、獨立董事之名 果，包含當選董事、獨立董事之名
單與其當選權數及落選董事、獨立 單與其當選權數及落選董事、獨立
董事名單及其獲得之選舉權數。 董事名單及其獲得之選舉權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票 前項選舉事項之選舉票，應由監票
員密封簽字後，妥善保管，並至少 員密封簽字後，妥善保管，並至少
保存十年。但經股東依公司法第一 保存一年。但經股東依公司法第一
百八十九條提起訴訟者，應保存至 百八十九條提起訴訟者，應保存至
。 。
訴訟終結為止 訴訟終結為止
第二十七條： 第二十七條： 明定本次修正日
以上略 以上略
期。
一百一十四年六月十三日股東常
一 。
會第十 次修訂
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議事經過：無股東提問。

決議：出席股東表決權數445,604,952權(含電子投票)，贊成權數

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436,510,155權(含電子投票)，反對權數8,484權(含電子投票)，
無效權數0權(含電子投票)，棄權/未投票權數9,086,313權(含電
子投票)，贊成權數占出席股東總表決權數97.95%，已達法定決
議權數，本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無。

議事經過:無股東提問。

• 伍、散會（同日9 時25 分）

• 本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內 容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

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附件一

東南水泥股份有限公司 民國113 年度營業報告書

民國 113 年國產水泥及熟料內銷量為 986.8 萬公噸，較 112 年 980.3 萬公噸，增加 6.5 萬 公噸，成長 0.66% 。進口水泥及熟料 113 年 353.2 萬公噸，較 112 年 321.3 萬公噸，增加 31.9 萬公噸，成長 9.93% 。

民國 113 年全台水泥需求量共 1,340 萬公噸，較 112 年 1,301.6 萬公噸，增加 38.4 萬公噸， 成長 2.95% 。

民國 113 年上半年房市熱度表現出乎預期開平走高，受新青安貸款挹注，房市可謂遍地 開花，但中央銀行第七波信用管制且限貸令趨嚴下，第四季房市漸趨冷淡。然而科技廠辦、 都市更新、危老重建及公共工程建設積極推動下 113 年水泥需求依然成長。 113 年行政院編 列公共建設計畫經費 1,928 億元，較 112 年增加 298 億元，約增 18.3 ％。包含橋頭科學園區 聯外交通整體計畫 - 台 39 線延伸線優先路段 20.2 億元、高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫 16 億元、高雄市區鐵路地下化計畫 10.5 億元 … 等，因而對水泥有穩定需求。

民國 113 年水泥銷售量較 112 年減少 3.02% ，營業收入較 112 年減少 2.68% 。爐石粉 113 年銷售量較 112 年減少 3.93% ，營業收入較 112 年增加 3.52% ，係因 113 年剛轉型至高雄港 碼頭儲庫營運，客戶尚須調適，且無二型水泥及高爐水泥生產銷售，致使 113 年發貨量及營 收均減少。公司仍秉持穩健經營原則，採彈性化行銷策略，加強水泥及爐石銷售來應付市場 環境變化。

本公司民國 113 年度經營績效如下：

1 、民國 113 年度與民國 112 年度營業收入及產銷比較表：

重量單位：公噸
金額單位：仟元

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年度
113 年度 112 年度 增 ( 減 )%
項目
水 泥 - 308,844 -100%
生 產 量 爐 石 粉 - 63,102 -100%
高爐水泥 - 33,675 -100%
水 泥 487,128 502,278 -3.02%
銷 售 量 爐 石 粉 161,564 168,175 -3.93%
高爐水泥 - 33,756 -100%
水 泥 1,485,786 1,526,714 -2.68%
爐 石 粉 251,367 242,815 3.52%
高爐水泥 - 82,316 -100%
營 業 收 入
其 他 - 6,810 -100%
租 賃 154,560 160,121 -3.47%
合 計 1,891,713 2,018,776 -6.29%
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2、純益及股利

    民國113 年度營運結果，本期稅後淨利為348,485,120 元較去年同期增加133.07%。累
計可分配盈餘共為620,436,765 元，提列法定公積 34,187,541 元，酌予保留盈餘
414,648,985 元後之餘額171,600,239 元，全數派發普通股現金股利，每股擬分派現金股利
0.30 元。

董事長： 陳敏斷                 經理人：吳炎輝                主辦會計：黃薪翰

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附件二

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表（含個體及 合併財務報表）及盈餘分派議案等；其中財務報表業經委託國富浩 華聯合會計師事務所李青霖、黃鈴雯會計師查核竣事，並出具查核 報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查
核，認為尚無不合，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二
一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

東南水泥股份有限公司 114 年股東常會

東南水泥股份有限公司

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附 件 三

113 年度員工及董事酬勞分配情形報告

依本公司章程規定，本公司年度結算如有獲利，應提撥不 低於 2% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本 公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過 3% 為董事酬 勞。

113 年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前稅前淨利為新台 幣 394,146,276 元，經計算 113 年度提撥員工酬勞計新台幣 11,824,388 元，董事酬勞計新台幣 11,824,388 元，均以現金方式 發放之。

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113 年度給付董事酬金報告

依上市上櫃公司治理實務守則第十條之一規定，上市上櫃
公司宜於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別
酬金之內容、數額及績效評估結果之關聯性。

本公司全體董事 ( 含獨立董事 ) 車馬費、報酬依本公司章程第 31 條規定，由薪酬委員會參考同業通常水準支給情形、董事績效評估 結果 ( 包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之 參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控 制 6 大面向 ) 及貢獻之價值評定後提請董事會決議之，另當年度公 司結算如有獲利，依本公司章程第 37 條中亦明訂提撥不超過年度 獲利之 3% 作為董事酬勞，而獨立董事不參與董事酬勞分派。

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 113 年度給付董事酬金內容及數額詳下表:

 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

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董事酬金 A 、 B 、 C 及 D 等四項總額 兼任員工領取相關酬金 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 及 G 有無領取
等 7 項總額及占稅後純益
及占稅後純益之比例 薪資、獎金 來自
報酬 (A) 退職退休金 (B) [董事酬勞] [(C) ] 業務執行費 及特支費等 退職退休 員工酬勞 (G) 之比例 子公
( 註 1) 用 (D) 金 (F) ( 註 2)
(E) 司以
職 稱 姓 名 所 財 外轉
本公 所有 財務 本公 所有 財務 本公 所有 財務 本公 所有 財務 本公 所有 財務 本公 所有 財務 本公 所有 財務 本公 有公 務報 本公 所有 財務 投資
司 公 報 司 公 報 司 公 報 司 公 報 司 公 報 司 公 報 司 公 報 司 司 公 報 事業
司 告
司 告 司 告 司 告 司 告 司 告 司 告 司 告 內 司 告 或母
內 內 內 內 表 內 內 內
公司
內 現金 股票 現金 股票
酬金
金額 金額 金額 金額
董事 東樹投資 ( 股 ) 公司
0 0 0 0 1,478 1,875 220 220 1,698 0.49% 2,095 0.60% 4,787 5,532 0 0 0 0 279 0 6,485 1.86% 7,906 2.27% 無
長 代表人：陳敏斷
董 東樹投資 ( 股 ) 公司
0 0 0 0 1,478 1,875 220 220 1,698 0.49% 2,095 0.60% 1,264 1,267 57 57 336 0 336 0 3,355 0.96% 3,755 1.08% 無
事 代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益
副董
慈善基金會 0 0 0 0 1,478 1,478 220 220 1,698 0.49% 1,698 0.49% 3,055 3,763 0 33 0 0 0 0 4,753 1.36% 5,494 1.58% 無
事長
代表人：陳冠華
財團法人陳趙樹公益
董
慈善基金會 0 0 0 0 1,478 1,478 220 220 1,698 0.49% 1,698 0.49% 1,178 1,199 55 55 312 0 312 0 3,243 0.93% 3,264 0.94% 無
事
代表人：黃薪翰
董
鄭力翔 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無
事
財團法人福康文教基
董
金會 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無
事
代表人：楊昭雄
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董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無	董 事 財團法人東南文化基 金會 代表人：鐘淑芳 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無
董 事 林怡伶 0 0 0 0 1,478 1,478 270 270 1,748 0.50% 1,748 0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0.50% 1,748 0.50% 無
獨立 董事楊文哉 0 0 0 0 0 0 505 505 505 0.14% 505 0.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0.14% 505 0.14% 無
獨立 董事葉金寶 0 0 0 0 0 0 505 505 505 0.14% 505 0.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0.14% 505 0.14% 無
獨立 董事	莊玉昕	0	0	0	0	0	0	505	505	505	0.14%	505	0.14%	0	0	0	0	0	0	0	0	505	0.14%	505	0.14%	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

2. 本公司全體董事 ( 含獨立董事 ) 車馬費、報酬依本公司章程第 31 條規定，由薪酬委員會參考同業通常水準支給情形、董事績效評估結果 ( 包含公司目標 與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制 6 大面向 ) 及貢獻之價值評定後提 請董事會決議之，另當年度公司結算如有獲利，依本公司章程第 37 條中亦明訂提撥不超過年度獲利之 3% 作為董事酬勞，而獨立董事不參與董事酬 勞分派。

3. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務 ( 如擔任母公司 / 財務報告內所有公司 / 轉投資事業非屬員工之顧問等 ) 領取之酬金：無。

4. 註 1 ： 113 年度董事酬勞為擬議數。

5. 註 2 ： 113 年度實際給付退職退休金金額為 0 仟元；屬退職退休金費用化之提撥數分別為 112 仟元及 145 仟元。

6. ＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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附件五

其他報告事項

1 、 113 年度對外背書保證情形報告

截至 113 年 12 月 31 日止，本公司背書保證總額為 641,580 仟元， 被背書保證對象及金額皆符合本公司「背書保證作業程序」之規定。

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背書保證對象 背書保證餘額 實際動支金額
東南高良資源再生股份有限公司 335,580 0
東南米樂國際股份有限公司 306,000 0
合計 641,580 0
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新台幣仟元

2 、 113 年度與關係人交易執行情形報告

依據本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」第 7-1 條規定， 向關係人銷貨交易預計全年度交易金額達本公司最近期合併總資產 或最近年度合併營業收入淨額之百分之五者，應董事會通過並提股 東常會報告。

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113 年董事會通過 113 年實際交易金額
進銷貨之
實際交易條件
公司
預計全年交易金額 占合併 全年交易金額 占合併
( 新台幣仟元 ) 營收 % ( 新台幣仟元 ) 營收 %
天誠混凝
土實業 ( 股 ) 157,200 8.25 225,525 7.85 月結 60-90 天
公司
是否依據董事會通過之交易價格計算原則辦理：是。
是否未逾董事會通過之全年度交易金額上限。如已逾交易金額上限，應說明其原因、必
要性及合理性：天誠混擬土實業 ( 股 ) 公司受惠於高雄市公共建案熱潮與台積電、台商回
流建廠之時機，混凝土需求量顯著增長，連帶提升與本公司的水泥相關交易數量，為本
公司前 5 大之客戶，對本公司營收及獲利有重大影響，與其交易有其必要性。而本公司
113 年度合併營收因子公司東泥建設 ( 股 ) 公司及子公司東南高良資源再生 ( 股 ) 公司營收
均超出預算數，使合併營收較預計數大幅成長，導致本公司對天誠混擬土實業 ( 股 ) 公司
之全年交易金額占合併營收比率下降。
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附件六

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附件七

東南水泥股份有限公司

113 年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

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摘 要 合計
期初未分配盈餘 278,561,356
113 年度稅後淨利 348,485,120
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (6,609,711)
可供分配盈餘 620,436,765
分配項目
提列 10% 法定盈餘公積 (34,187,541)
分配現金股利 ( 每股配發 0.3 元 , 計算後股利至元為止 ) (171,600,239)
期末未分配盈餘 414,648,985
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事長： 陳敏斷            經理人：吳炎輝          主辦會計：黃薪翰

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