SE CEMENT — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/21	發言時間	14:58:16
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	07-2711121
主旨	112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/21
說明	1.股東常會日期:112/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第三十三屆董事(含獨立董事)。 選舉結果： 董事八人當選名單: 東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷 東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直 財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄 財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳 鄭力翔 林怡伶 獨立董事三人當選名單: 楊文哉 葉金寶 莊玉昕 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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