SE CEMENT — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/17	發言時間	17:08:07
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	東泥董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/17
說明	1.董事會決議日期:109/03/17 2.股東會召開日期:109/06/20 3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: （1）108年度營業報告。 （2）審計委員會審查108年度決算表冊報告。 （3）其他報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認108年度決算表冊案。 （2）承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修正「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: （1）全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: （1）解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/22 11.停止過戶截止日期:109/06/20 12.其他應敘明事項:擬訂定本公司109年股東常會股東提案之受理期間為民國109 年04月13日起至民國109年04月23日止（現場或郵寄均需於受理期間內送（寄）達 者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三 路21號6樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.