SE CEMENT — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

股票代碼：1110

東南水泥股份有限公司

民國一百零八年股東常會議案說明資料

股東會時間：中華民國一百零八年六月二十日

股東會地點：高雄市前金區五福三路21號地下一樓

承認事項

(一)

案 由：承認107年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司107年度決算表冊（包括營業報告書、財務報表），業經會計師並送請審計委員會查核竣事，爰依公司法第二二八條之規定出具書面查核報告書在案，提請承認。

二、前項表冊請參閱附件一至附件二 (詳議事手冊)。

決議：

案 由：承認107年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司107年度盈餘分派表，詳附件三(詳議事手冊)，每股分派現金紅利0.1元。

二、本現金紅利除息基準日，擬於股東常會決議通過後，授權董事長決定之。

三、現金股利配發計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數額，列入其他收入。

四、本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，惟本公司於分配股息紅利基準日前，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使、可轉換公司債行使轉換、現金增資等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長辦理變更股東配息率相關事宜。

決議：

討論事項

(一)

案 由：修正「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

1. 依據107年8月1日新修正公司法第172條等規定及本公司已實施電子投票議案表決之實務運作需求，爰修正本規則相關條文。
2. 「股東會議事規則」之修訂對照表，詳附件四(詳議事手冊)。

決議：

(二)

案 由：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

一、依據金融監督管理委員會證券期貨局107年11月26日金管證發字第1070341072號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、107年8月29日金管證發字第1070331908號令規定及實務運作需求，爰修正本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。

二、「取得或處分資產處理程序」之修訂對照表，詳附件五(詳議事手冊)。

決議：

(三)

案 由：修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

一、依據金融監督管理委員會證券期貨局108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」需求，爰修正本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文。

二、「資金貸與他人作業程序」之修訂對照表，詳附件六（詳議事手冊）。

決議：

(四)

案 由：修正「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

一、依據金融監督管理委員會證券期貨局108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」需求，爰修正本公司「背書保證作業程序」相關條文。

二、「背書保證作業程序」之修訂對照表，詳附件七（詳議事手冊）。

決 議：