SE CEMENT — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/28	發言時間	16:45:25
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	東泥董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: （1）107年度營業報告。 （2）審計委員會審查107年度決算表冊報告。 （3）107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 （4）其他報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認107年度決算表冊案。 （2）承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修正「股東會議事規則」部分條文案。 （2）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （3）修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （4）修正「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:擬訂定本公司108年股東常會股東提案之受理期間為民國108 年4月12日起至民國108年4月22日止（現場或郵寄均需於受理期間內送（寄）達者 為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三路 21號6樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.