SE CEMENT — AGM Information 2018

Jul 3, 2018

股票代碼：1110

東南水泥股份有限公司

民國一百零七年股東常會議案說明資料

股東會時間：中華民國一百零七年六月二十二日

股東會地點：高雄市前金區五福三路21號地下一樓

承認事項

(一)

案 由：承認106年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司106年度決算表冊（包括營業報告書、財務報表），業經會計師並送請審計委員會查核竣事，爰依公司法第二一九條之規定出具書面查核報告書在案，提請承認。

二、前項表冊請參閱附件一至附件二(詳議事手冊)。

決議：

(二)

案 由：承認106年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司106年度盈餘分派表，詳附件三(詳議事手冊)，每股分派現金紅利0.1元。

二、本現金紅利除息基準日，擬於股東常會決議通過後，授權董事長決定之。

三、為配合財政部實施兩稅合一，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配暨計算所得稅法第66條之9應加徵10％營利事業所得稅之未分配盈餘，優先分配106年度盈餘。

四、現金股利配發計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數額，列入其他收入。

五、本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，惟本公司於分配股息紅利基準日前，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使、可轉換公司債行使轉換、現金增資等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長辦理變更股東配息率相關事宜。

決議：

討論事項

(一)

案 由：修正「公司章程」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

1. 本公司已於106年股東常會全面改選第31屆董事（含獨立董事）及設立審計委員會取代監察人，擬修正「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」之修訂對照表，詳附件五(詳議事手冊)。

決議：