SE CEMENT — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/28	發言時間	16:09:41
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	東泥董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度決算表冊案。 (2)承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修正「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項:擬訂定本公司106年股東常會股東提案之受理期間為民國106 年4月16日起至民國106年4月25日止(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者 為限)。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福 三路21號6樓。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論 。以上所提及其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.