SE CEMENT — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

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元大證券股份有限公司

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東南水泥股份有限公司
105年6月17日 105年股東常會
(星期五) 舉行之本公司105年股東常 地點：高雄市楠梓區屏山巷一號(本公司高雄廠大禮堂)
時間：中華民國105年6月17日(星期五)上午九時整
東南水泥股份有限公司
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
105-1
東南水泥股份有限公司 東南水泥股份有限公司105年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行名稱銀行代號 [銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)]
＊＊貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元＊＊
郵局(700) 原
留
印
鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月17
日前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
※
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次
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股
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1 0 3 6 6 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 東南水泥股份有限公司 元大證券股份有限公司

東南水泥股份有限公司105年股東常會

委 託 書

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司105年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修正「公司章程」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 2.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 3.承認一百零四年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 4.承認一百零四年度盈餘分配案。 ˉˉ (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 東南水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

二 、 一 、
( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
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東南水泥股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月17日（星期五）上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整，於股東會 會場辦理報到），假高雄市楠梓區屏山巷一號(本公司高雄廠大禮堂)，召開105年股東常會。會議主 要內容： (一)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條 文案。(二)報告事項：1.一百零四年度營業報告。2.一百零四年度監察人查核報告書。3.一百零四年 度員工及董監酬勞分配情形報告。4.其他報告。(三)承認事項：1.承認一百零四年度決算表冊案。2. 承認一百零四年度盈餘分配案。(四)臨時動議。

二、本公司104年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.2元，計新台幣114,400,159元，俟本 次股東常會決議通過後，另訂除息基準日分配之。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於 會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ， 於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區 承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證（或出席簽到卡），委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東常會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

四、

五、 105年5月17 http://free.sfi.org.tw

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年5月18日至105年6月14日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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