SE CEMENT — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

股票代碼：1110

東南水泥股份有限公司

民國一百零五年股東常會議案說明資料

股東會時間：中華民國一百零五年六月十七日

股東會地點：高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂

討論事項

(一)

案 由：修正「公司章程」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

一、為因應員工分紅費用化之國際趨勢及商業會計法第64條規定，公司法訂定第235條之1並修正第235條及240條之條文及依金管會102年12月31日金管證發字第1020053112號函規定，本公司自第三十屆董事任期於106年6月26日屆滿後應設立獨立董事及審計委員會。據此擬修正本公司章程部份條文。

二、「公司章程」修正條文對照表，詳附件一（詳議事手冊） 。

決議：

(二)

案 由：修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

一、依金管會102年12月31日金管證發字第1020053112號函規定，本公司自第三十屆董事任期於106年6月26日屆滿後應設立獨立董事及審計委員會。

二、「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，詳附件二（詳議事手冊）。

決議：

承認事項

(一)

案 由：承認一百零四年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司一百零四年度決算表冊（包括營業報告書、財務報表），業經會計師及監察人查核竣事，爰依公司法第二一九條之規定出具書面查核報告書在案，提請承認。

二、前項表冊請參閱附件三至附件四（詳議事手冊）。

決議：

(二)

案 由：承認一百零四年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司一百零四年度預計盈餘分派表，詳附件七（詳議事手冊），每股分派現金紅利0.2元。

二、本現金紅利除息基準日，擬於股東常會決議通過後，授權董事長決定之。

三、為配合財政部實施兩稅合一，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配暨計算所得稅法第66條之9應加徵10％營利事業所得稅之未分配盈餘，優先分配一百零四年度盈餘。

決議：