SE CEMENT — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

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東南水泥股份有限公司 104年6月18日 104年股東常會 (星期四) 舉行之本公司104年股東常 地點：高雄市楠梓區屏山巷一號本公司高雄廠大禮堂 時間：中華民國104年6月18日(星期四)上午九時整 東南水泥股份有限公司

104-1 東南水泥股份有限公司 東南水泥股份有限公司104年現金股利匯款申請書 股東 股東 戶號 戶名 原登記 匯款帳號 銀行名稱銀行代號[銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)] ＊＊貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元＊＊ 郵局(700) 原 留 印 鑑 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月18 日前寄回。 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 頭劃線禁止背書轉讓之支票。 【印鑑卡填寫注意事項】 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關 料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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AW 1040425A 尺寸9.5"X12"

敬請詳細校對並簽名回傳，以便製版謝謝! 校對日期 校對次數

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1 0 3 6 6 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓

東南水泥股份有限公司

東南水泥股份有限公司104年股東常會

委 託 書

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司104年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利：

□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.承認一百零三年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權

2.承認一百零三年度盈餘分配案。 ˉˉ (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.修正「股東會議事規則」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 東南水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日

一 二 、 、 禁 發 事 最 ○ 止 現 證 高 交 違 向 給 二 付 法 集 予 二 現 金 取 保 檢 五 得 結 四 或 舉 及 算 七 其 獎 使 所 三 他 金 利 用 檢 七 五 益 委 舉 三 之 託 ， 萬 三 價 書 經 元 。 購 ， 查 ， 委 可 證 檢 託 檢 屬 舉 書 附 實 電 行 具 者 話 為 。 體 ， ：

徵求場所及人員簽章處：

東南水泥股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月18日（星期四）上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整，於股東會 會場辦理報到），假高雄市楠梓區屏山巷一號本公司高雄廠大禮堂，召開104年股東常會。會議主要 內容： (一)報告事項：1.一百零三年度營業報告。2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告。3.資產 減損報告。(二)承認事項：1.承認一百零三年度決算表冊案。2.承認一百零三年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1.修正「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.2元，計新台幣114,400,159元，俟本 次股東常會決議通過後，另訂除息基準日分配之。

三、

四、

五、 104年5月18 http://free.sfi.org.tw

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自104年5月19日至104年6月15日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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