SE CEMENT — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

股票代碼：1110

東南水泥股份有限公司

民國一百零四年股東常會議案說明資料

股東會時間：中華民國一百零四年六月十八日

股東會地點：高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂

承認事項

(一)

案 由：承認一百零三年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司一百零三年度決算表冊（包括營業報告書、財務報表），業經會計師及監察人查核竣事，爰依公司法第二一九條之規定出具書面查核報告書在案，提請承認。

二、前項表冊請參閱附件一至附件二(詳議事手冊)。

決議：

(二)

案 由：承認一百零三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司一百零三年度預計盈餘分配表，詳附件三（詳議事手冊），每股分派現金紅利0.2元。董事監察人酬勞金3,575,005元及員工紅利1,191,668元均已列為一百零三年度之費用或成本，全以現金分配。

二、本現金紅利除息基準日，擬於股東常會決議通過後，授權董事長決定之。

三、為配合財政部實施兩稅合一，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配暨計算所得稅法第66條之9應加徵10％營利事業所得稅之未分配盈餘，優先分配一百零三年度盈餘。

決議：

討論事項

(一)

案 由：修正「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

一、依據行政院金融監督管理委員會104年1月27日金管證發字第1030051379號函辦理。

二、「股東會議事規則」修正條文對照表，詳附件四（詳議事手冊）。

決議：