SE CEMENT — AGM Information 2014

May 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	3	發言日期	103/05/12	發言時間	17:10:05
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	董事會決議修正103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/12
說明	1.董事會決議日期:103/05/12 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂 4.召集事由: (一)報告事項： （1）一百零二年度營業報告。 （2）監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 （3）其他報告事項。 (二)承認事項： （1）承認一百零二年度決算表冊案。 （2）承認一百零二年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： （1）修正本公司章程部分條文案。 （2）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （3）改選董事及監察人案。 （4）解除新任董事競業禁止限制案。 (四)1%以上股東提案事項： （1）選任檢查人案。 （2）追究董事責任，選任訴訟代表人案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無。

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