SE CEMENT — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	8	發言日期	103/06/27	發言時間	17:45:45
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/27
說明	1.股東常會日期:103/06/27 2.重要決議事項: (一)報告事項： （1）一百零二年度營業報告。 （2）監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 （3）其他報告事項。 (二)承認事項： （1）表決通過承認一百零二年度決算表冊案。 （2）表決通過承認一百零二年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： （1）原董事會所提之修正本公司章程部分條文案，因另有股東戶號74號提出 修正公司章程第15條之1、21條、29條、41條，此修正案經由表決通過，原議 案內容即不再表決。 （2）經主席徵詢全體出席股東無異議通過修正「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。 （3）改選董事及監察人案，新當選名單如下： 董事當選人：東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷 董事當選人：東樹投資(股)公司代表人：陳天笞 董事當選人：財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳君聖 董事當選人：財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：莊鎮 董事當選人：立凱投資(股)公司 董事當選人：長青(股)公司代表人：楊培傑 董事當選人：長青(股)公司代表人：李宏文 董事當選人：財團法人東南文化基金會 監察人當選人：一品資源(股)公司代表人：楊文哉 監察人當選人：一品資源(股)公司代表人：邱大陸 監察人當選人：財團法人福康文教基金會 （4）表決通過解除新任董事東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷、東樹投資 (股)公司代表人：陳天笞之競業禁止限制案。 (四)1%以上股東提案事項： （1）選任檢察人案，經表決後未通過。 （2）追究董事責任，選任訴訟代表人案，經表決後未通過。 (五)臨時動議：無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.