SDIC Capital Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2007

Jul 19, 2007

证券代码：600061 股票简称：中纺投资 编号：临 2007-009

中纺投资发展股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 本次有限售条件的流通股上市数量为70,325,882 股

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年7 月24 日

一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、“公司股权分置改革于2006 年7 月3 日经相关股东会议通过，

• 以2006 年7 月20 日作为股权登记日实施，于2006 年7 月24 日实施 后首次复牌。”

• 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

• 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关

承诺

中纺投资非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办 法》所规定的法定承诺外，还做出如下承诺事项：

中纺投资控股股东中纺集团承诺：对因为客观原因不能执行对价 安排的其他非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，中 纺集团将先行代为垫付对价安排。

代为垫付后，上述无法执行对价的非流通股股东所持股份如上市 流通，应当向中纺集团偿还代为垫付的款项，或者取得中纺集团的同 意。

截至目前，未发生违反相关承诺的事项。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1

• 1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发 生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

截至目前，公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为第一创业证券有限责任公司(以下简称为 “第一创业”)。保荐机构对公司限售股份持有人的承诺及履行情况、 公司股改有关证明文件进行了认真核查，并做出了核查意见，核查意 见主要内容如下:

1、中纺投资相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各 项承诺。中纺投资董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通不 会影响股改承诺的履行。

2、中纺投资股本结构未发生变化，各股东持有有限售条件流通 股的比例未发生变化。中纺投资提交的《有限售条件的流通股上市流 通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

3、中纺投资不存在公司大股东占用上市公司资金的情况，故对 大股东所持有的有限售条件的流通股上市流通不构成影响。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完 全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为中纺投资第一次安排有限售 条件（仅限股改形成）的流通股上市。中纺投资本次申请上市流通的 有限售条件流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的 有关规定以及持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革中所做 出的相关承诺。

第一创业同意中纺投资本次限售股份上市流通。

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六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为70,325,882 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年7 月24 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售 条件的流通 股股份数量	持有有限售条件 的流通股股份占 公司总股本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条 件的流通股股 份数量
1	中国纺织物资 （集团）总公司	154,423,617	35.99%	21,454,147	132,969,470
2	中国丝绸进出 口总公司	37,828,011	8.81%	21,454,147	16,373,864
3	澳大利亚 CTRC股份有 限公司	37,828,011	8.81%	21,454,147	16,373,864
4	陕西省纺织工 业供销公司	5,963,441	1.39%	5,963,441	0
合计		236,043,080	55.01%	70,325,882	165,717,198

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的 差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全 一致。

• 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅 限股改形成）的流通股上市。

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七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国有法人持有股份	198,215,069	-48,871,735	149,343,334
	2、境外法人、自然人持有股份	37,828,011	-21,454,147	16,373,864
	有限售条件的流通股合计	236,043,080	-70,325,882	165,717,198
无限售条件 的流通股份	A 股	193,039,860	+70,325,882	263,365,742
	无限售条件的流通股份合计	193,039,860	+70,325,882	263,365,742
股份总额		429,082,940	0	429,082,940

特此公告

中纺投资发展股份有限公司董事会 二ΟΟ七年七月十九日

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