SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2026

Mar 6, 2026

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-015

国投资本股份有限公司

九届三十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届三十六次董事会于2026 年3 月6 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2026 年2 月28 日通过 电子邮件方式发出。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。 董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员

• 的议案》

同意增补岳红女士为公司第九届董事会审计与风险管理委员

• 会委员、增补谢小兵先生为第九届董事会战略与ESG 委员会委员。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

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国投资本股份有限公司董事会 2026 年3 月7 日

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