SDIC Capital Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 9, 2015

证券代码： 600061 证券简称：中纺投资 公告编号： 2015-068

国投安信股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年7月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( )股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 7 月 27 日下午 2 点 00 分

召开地点：北京西城区西直门南小街 147 号国家开发投资公司五号楼 207 会 议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 27 日 至 2015 年 7 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的 议案	√
2	关于公司本次重大资产出售构成关联交易的 议案	√
3.00	关于公司本次重大资产出售方案的议案	√
3.01	交易对方	√
3.02	出售资产	√
3.03	定价依据及交易价格	√
3.04	出售资产的对价支付	√
3.05	出售资产的交割	√
3.06	过渡期间损益的归属	√

3.07	与出售资产相关的人员安排	√
3.08	债权、债务处理	√
3.09	违约责任	√
3.10	决议有效期	√
4	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公 司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定 的议案	√
5	关于《中纺投资发展股份有限公司重大资产出 售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议 案	√
6	关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》 的议案	√
7	关于批准本次重大资产出售相关的审计报告 和评估报告的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 重大资产出售相关事项的议案	√
9	关于子公司发行次级债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关决议详见 2015 年 6 月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。全部议案文本将于公司 2015 年第一次临时股 东大会召开前披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 2、特别决议议案：上述第 3、5、6、8 项议案（包括第 3 项议案下须逐项表决的 子议案）

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-8 项议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2-8 项议案

• 应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公

• 司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

• 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600061	中纺投资	2015/7/16

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出 席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份 证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。

• 2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法

• 人授权委托书和出席人身份证办理登记。

• 3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样，传

• 真电话：021-68762523。

• 4、参加现场会议登记时间：2015 年 7 月 24 日（星期五）上午 9:00-11:00，

• 下午 14:00-16:00。

• 5、登记地点：北京西城区西直门南小街 147 号国家开发投资公司五号楼 202

• 会议室。

六、 其他事项

• 1、会期半天，股东出席现场会议费用自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

• 遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会 2015 年 7 月 9 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

国投安信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 27 日召开的 贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司重大资产重组 条件的议案
2	关于公司本次重大资产出售构成关联 交易的议案
3	关于公司本次重大资产出售方案的议 案
3.01	交易对方
3.02	出售资产
3.03	定价依据及交易价格
3.04	出售资产的对价支付
3.05	出售资产的交割
3.06	过渡期间损益的归属
3.07	与出售资产相关的人员安排
3.08	债权、债务处理

3.09	违约责任
3.10	决议有效期
4	关于本次重大资产出售符合《关于规 范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定的议案
5	关于《中纺投资发展股份有限公司重 大资产出售暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要的议案
6	关于签订附生效条件的《重大资产出 售协议》的议案
7	关于批准本次重大资产出售相关的审 计报告和评估报告的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次重大资产出售相关事宜的议案
9	关于子公司发行次级债券的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。