SDIC Capital Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2012-008

中纺投资发展股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间

2012 年10 月25 日

●股权登记日

2012 年10 月17 日

●会议召开地点

北京国投贸易大厦

●会议方式

现场记名投票方式逐项表决

经中纺投资发展股份有限公司五届十二次董事会同意，公 司定于2012 年10 月25 日召开2012 年第一次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

会议时间：2012 年10 月25 日上午9:00。

会议地点：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸易大厦十一 楼会议室。

二、会议审议事项

1

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	中纺投资发展股份有限公司关于变更2012 年度财务审计机构的议案	否
2	中纺投资发展股份有限公司关于开展套期保值业务的议案	否

以上议案详见2012 年8 月30 日中国证券报、上海证券报及 上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

三、会议出席对象

• 1、截止2012 年10 月17 日下午3:00 交易结束，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。 四、参会方法

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和 持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印 件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证 进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件， 公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

• 1、登记时间：2012 年10 月24 日

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• 2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸易大厦

• 七楼703。

五、其他事项

• 1、会议会期半天，参会人员费用自理；

2

• 2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸易大厦

七楼703。

邮政编码：100029

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特此公告

中纺投资发展股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投 资发展股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

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回 执

截止2012 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资 发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2012 年第一次临时股 东大会。

出席人姓名： 股东帐号：

单位盖章/股东签名：

2012 年 月 日

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