SDIC Capital Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 26, 2007

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2007-013

中纺投资发展股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司决定召开 2007 年度第一次临时股东大会，现将有关事项安排如下： 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行 使表决权时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同 一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。如同一表决方式中出现重复 表决，以第一次表决结果为准。

• （三）股权登记日：2007 年9 月14 日（星期五）

• （四）现场会议召开时间：2007 年9 月21 日（星期五）上午9:00

• （五）现场会议召开地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼会

议室

• （六）网络投票时间：2007 年9 月21 日（上海证券交易所股票交易日）上

• 午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• 二、会议审议事项

• （一）审议《中纺投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的 议案》；

（二）审议《中纺投资发展股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》；

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（三）逐项审议《中纺投资发展股份有限公司关于2007 年实施非公开发行 股票的议案》；

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式

• 3、发行数量

4、发行对象

5、定价方式和发行价格

6、认购方式及锁定期安排

• 7、募集资金数量及用途

8、本次发行前滚存未分配利润的安排

9、本次发行决议的有效期限

10、豁免要约收购

（四）审议《中纺投资发展股份有限公司关于2007 年非公开发行股票募集 资金投资项目可行性分析报告的议案》

（五）审议《中纺投资发展股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联 交易的议案》

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》

（七）审议《中纺投资发展股份有限公司关于修订〈募集资金使用管理办法〉 的议案》

三、会议出席对象

（一）截止于2007 年9 月14 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席 2007 年第一次临时股东大会。

（二）上述股东授权委托的代理人。

（三）本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律

师。

四、出席现场会议登记办法及其他事宜

（一）登记时间：2007 年 9 月 17 日（星期一）上午9:30 至11:30，下午

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13:00 至15:00

（二）登记地点：北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦十楼

（三）法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出 席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需 持有授权委托书。

五、其他事项

（一）联系方式：

电 话：010-52021966，021-62818687

传 真：010-52021966，021-62816868

联 系 人：鲍勤飞、沈强

（二）本次股东会议现场会议会期半天，参会费用自理。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

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附件一、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中纺投资发展股份有 限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

3

委托日期：

备注：授权委托书复印有效。

附件二、参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738061	中纺投票	17

2、表决议案

序号	议案序号	议案内容	对应申 报价格
1	1	中纺投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案	1.00
2	2	中纺投资发展股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议 案	2.00
3	3	关于公司2007 年度实施非公开发行股票的议案	3.00
4	（1）	发行股票的种类和面值	3.01
5	（2）	发行方式	3.02
6	（3）	发行数量	3.03
7	（4）	发行对象	3.04
8	（5）	定价方式和发行价格	3.05
9	（6）	认购方式及锁定期安排	3.06
10	（7）	募集资金数量及用途	3.07
11	（8）	本次发行前滚存未分配利润的安排	3.08
12	（9）	本次发行决议的有效期限	3.09
13	（10）	豁免要约收购	3.10
14	4	中纺投资发展股份有限公司关于2007 年非公开发行股票募集资金 投资项目可行性分析报告的议案	4.00
15	5	中纺投资发展股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易 的议案	5.00
16	6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案	6.00
17	7	中纺投资发展股份有限公司关于修订〈募集资金使用管理办法〉的 议案	7.00
18		全部议案	99.00

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3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“中纺投资”股票的投资者，对公司提交的第 4 个议案

• 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报 流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738061	中纺投票	买入	4 元	1 股	同意
738061	中纺投票	买入	4 元	2 股	反对
738061	中纺投票	买入	4元	3股	弃权

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案 2 中，申报价格 2.00 元代表议案 2 项下的全部 10 个子项，对议 案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案组 2 的表决申报。

3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案 的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进 程按当日通知进行。

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