SDIC Capital Co., Ltd — Governance Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-034

国投资本股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投资本股份有限公司（以下简称公司）八届二十次董 事会于2021 年8 月25 日召开，审议通过了《关于修订<国 投资本股份有限公司章程>的议案》。本次《公司章程》修改 事项尚需提交公司股东大会审议。

具体修改情况如下：

现有条文		修改后条文 （下划线文字为新增内容，删除线文字 为删除内容）	修订原因
第六条 公司注册资 本 为 人 民 币 4,227,129,727.00 元。		第六条 公司注册资本为人民币 ~~4,227,129,727.00~~ ~~6~~,425,278,864.00 元。	公司资本公 积转增股本、 可转债转股， 使注册资本 变更
		~~,,,.~~ 元。
第一百一十三条 董 事会应当确定对外投 资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关 联交易的权限，建立 严格的审查和决策程 序；重大投资项目应 当组织有关专家、专 业人员进行评审，并 报股东大会批准。 （一）除相关法律、 行政法规、部门规章		第一百一十三条 董事会应当确定对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东大会批准。 （一）除相关法律、行政法规、部门规 章另有规定外，公司或控股子公司发生 的交易行为（提供担保除外），达到下 列标准之一，由董事会审议批准： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以高者为准~~）低于占~~公	根据《中华人 民共和国公 司法（2018 修 正）》《上市 公司章程指 引（2019 修 订）》《上市 公司治理准 则（2018 修 订）》《上海 证券交易所 股票上市规 则（2020 修

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	另有规定外，公司或 控股子公司发生的交 易行为，达到下列标 准之一，由董事会审 议批准： 1、交易涉及的资产总 额（同时存在账面值 和评估值的，以高者 为准） 低于公司最近 一期经审计总资产的 50%； 2、交易的成交金额 （包括承担的债务和 费用）低于公司最近 一期经审计净资产的 50%，或者比例已超过 50%但绝对金额未超 过5000 万元； 3、交易产生的利润低 于公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50%，或比例已超过 50%但绝对金额未超 过 500 万元； 4、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度 相关的营业收入低于 公司最近一个会计年 度经审计营业收入的 50%，或比例已超过 50%但绝对金额未超 过 5000 万元； 5、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度 相关的净利润低于公 司最近一个会计年度 经审计净利润的 50%，或比例已超过 50%但绝对金额未超 过 500 万元。 上述交易是指购买或		司最近一期经审计总资产的10%以上不 满50%； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和 费用）~~低于占~~公司最近一期经审计净资 产的10%以上不满50%，或比例已超过50% 但绝对金额未超过5000 万元； 3、交易产生的利~~润低于~~占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上不满 50%，或比例已超过50%但绝对金额未超 过500 万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入~~低于占~~公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10%以上 不满50%，或比例已超过50%但绝对金额 未超过5000 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利~~润低于~~占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上不满 50%，或比例已超过50%但绝对金额未超 过500 万元。 高于上述标准的，由公司股东大会批准。	司最近一期经审计总资产的10%以上不 满50%； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和 费用）~~低于占~~公司最近一期经审计净资 产的10%以上不满50%，或比例已超过50% 但绝对金额未超过5000 万元； 3、交易产生的利~~润低于~~占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上不满 50%，或比例已超过50%但绝对金额未超 过500 万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入~~低于占~~公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10%以上 不满50%，或比例已超过50%但绝对金额 未超过5000 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利~~润低于~~占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上不满 50%，或比例已超过50%但绝对金额未超 过500 万元。 高于上述标准的，由公司股东大会批准。	订）》等相关 法律法规，并 基于公司实 际情况，对董 事会的审批 额度进行了 部分调整，并 将部分审批 额度权限授 权董事长行 使
			~~上述交易是指购买或出售资产、对外投~~
			~~资（含委托理财、委托贷款等）、提供~~
			~~财务资助、提供担保、租入或租出资产、~~
			~~委托或受托管理资产和业务、赠与或受~~
			~~赠资产、债权及债务重组、签订许可协~~
			~~议、转让或者受让研究与开发项目及其~~
			~~他交易。上述指标涉及的数据如为负值，~~
			~~取绝对值计算。上述交易种类的界定、~~
			~~交易额及相关财务指标的具体计算按照~~
			~~上海证券交易所股票上市规则的相关规~~
			~~定执行。~~
			~~其中公司发生的下列交易行为~~

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出售资产、对外投资 （含委托理财、委托 贷款等）、提供财务 资助、提供担保、租 入或租出资产、委托 或受托管理资产和业 务、赠与或受赠资产、 债权及债务重组、签 订许可协议、转让或 者受让研究与开发项 目及其他交易。上述 指标涉及的数据如为 负值，取绝对值计算。 上述交易种类的界 定、交易额及相关财 务指标的具体计算按 照上海证券交易所股 票上市规则的相关规 定执行。 其中，公司发生的下 列交易行为，董事会 授权董事长审议批 准： 不超过公司最近一期 经审计净资产 10%的 对外投资以及董事会 授权董事长行使的其 他审批权限。		~~的对外投资以及董事会授权董事长行使~~ ~~的其他审批权限。~~ 上述交易是指购买或出售资产、对外投 资（含委托理财、委托贷款等）、提供 财务资助、租入或租出资产、委托或受 托管理资产和业务、赠与或受赠资产、 债权及债务重组、签订许可协议、转让 或者受让研究与开发项目及其他交易。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 值计算。上述交易种类的界定、交易额 及相关财务指标的具体计算按照上海证 券交易所股票上市规则的相关规定执 行。
第二百零四条 本章 程所称“ 以上” 、 “以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、 “ 不超过” 、“ 以 外”、“低于”、“多 于”不含本数。		第二百零四条 本章程所称“以上”、 “以内”、“以下”、 “超过”，都含 本数；“不满”、 “未超过”、“不超过”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本 数。	对“ 超过”、 “未超过”等 表述是否包 含本数作出 明确定义
第二百零七条 本章 程自公司2020 年第二 次临时股东大会通过 （2020年9月14 日）		第二百零七条 本章程自公司~~2020 年第~~ ~~二次2~~021 年第一次临时股东大会通过 （2021 年【】月【】日）之日起施行。	根据股东大 会审议通过 章程修订的 具体时间予

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之日起施行。 以相应调整

除上述修改外，国投资本章程其他条款不变。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会 2021 年8 月26 日

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