SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-047

国投资本股份有限公司

八届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十 三次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议通知和材料已于2021 年12 月23 日通过电子邮件方式 发出。本次会议于2021 年12 月30 日以通讯方式召开。会 议应到董事9 人，实到董事9 人。公司董事长叶柏寿主持本 次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。此议案还 需提交股东大会审议。

• 2.《国投资本股份有限公司关于注册发行超短期融资券

• 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。此议案还 需提交股东大会审议。

同意公司注册发行不超过人民币50 亿元（含50 亿元） 超短期融资券。

• 3.《国投资本股份有限公司关于召开2022 年第一次临

时股东大会有关事宜的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司于2022 年1 月18 日召开国投资本股份有限公 司2022 年第一次临时股东大会。

会议还听取了《国投资本股份有限公司落实董事会职权 实施方案》。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会

2021 年12 月30 日

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