SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-045

国投资本股份有限公司

八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十 二次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议通知和材料已于2021 年11 月8 日通过电子邮件方式发 出。本次会议于2021 年11 月15 日以通讯方式召开。会议 应到董事9 人，实到董事9 人。公司董事长叶柏寿主持本次 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员

• 2018-2020 年任期考核及奖金兑现的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会

2021 年11 月16 日

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