SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-043

国投资本股份有限公司

八届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十 一次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议通知和材料已于2021 年10 月15 日通过电子邮件方式 发出。本次会议于2021 年10 月26 日在重庆以现场和通讯 结合方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司董 事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会 议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1.《国投资本股份有限公司2021 年第三季度报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.《国投资本股份有限公司关于续聘2021 年度财务报

• 表审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用不 超过人民币270 万元。此议案还需提交股东大会审议，股东大会

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相关事宜将另行通知。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会

2021 年10 月27 日

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