SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-004

国投资本股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届十七次董事会的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2021 年1 月22 日通过电子邮件方式发出。本次会议于2021 年2 月5 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。 公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员 列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《国投资本股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的 议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任姚肇欣先生为公司董事会秘书，任期自议案经 董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时止。 特此公告。

附件：姚肇欣先生简历

国投资本股份有限公司 董事会

2021 年2 月5 日

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附件：

姚肇欣先生简历

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姚肇欣，男，1972 年出生，经济学硕士，正高级经济师， 现任国投资本股份有限公司副总经理、总法律顾问，兼任锦 泰财产保险股份有限公司董事和中国投融资担保股份有限 公司董事。2019 年7 月获得上交所董秘资格证书。曾任国家 开发投资公司办公厅业务主管、战略发展部业务主管、国资 委企业改革局重组处副处长（挂职）、资本运营部金融业务 处副处长，国投资本控股有限公司股权管理部经理，国投资 本控股有限公司综合部经理，国投资本股份有限公司总裁助 理。