SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-029

国投资本股份有限公司

八届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届九次董事会的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2020 年4 月17 日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020 年4 月27 日通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。 公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员 列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1.《国投资本股份有限公司2020 年第一季度报告及其

• 正文》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会 2020 年4 月28 日