SDIC Capital Co., Ltd - Board/Management Information 2017

证券代码：600061 证券简称：国投安信公告编号：2017-059

国投安信股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届十六次董事会于2017 年11 月16 日以通讯方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《国投安信股份有限公司关于变更公司名称和证券简称的议案》。

同意公司名称由“国投安信股份有限公司”变更为“国投资本股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准名称为准），证券简称由“国投安信”变更为“国投资本”（以上海证券交易所最终核准简称为准）,证券代码保持不变。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。公司变更名称事宜尚需获得公司股东大会的批准及工商行政主管部门核准。公司变更证券简称尚需上海证券交易所审核通过。

2、《国投安信股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。此议案尚

需提交股东大会审议。

3、《国投安信股份有限公司关于续聘2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计和2017 年度内部控制审计的主审会计师事务所，审计范围包含母公司及主要子公司，年度审计费用总额不超过290 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

4、《国投安信股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会有关事宜的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会 2017 年11 月17 日