SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-047

国投安信股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届十三次董事会于2017 年6 月27 日以通讯方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会 董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议并通过了以下议案：

1、《国投安信股份有限公司关于受托管理控股股东资产 暨关联交易的议案》。

为了更好地发挥各金融企业间的协同效应，增强公司作 为金融控股平台的市场竞争力，同意公司与控股股东国家开 发投资公司签订《股权委托管理协议》，受托管理其所持有 的渤海银行股份有限公司11.67%股权。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事 叶柏寿、段文务、邹宝中、梅村回避表决。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

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