SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

独立董事关于国投安信安信股份有限公司 七届八次董事会相关议案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，我们作为国投安信股份有限公司 （以下简称“国投安信”或“公司”）现任独立董事，基于独 立判断的立场，对公司七届八次董事会审议的有关议案发表 意见如下：

一、《国投安信股份有限公司2016 年度内部控制评价报 告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 要求，以及中国证监会、上海证券交易所等有关法律、规章， 公司所做《2016 年度内部控制评价报告》的内容、形式符合 相关规定，真实、准确的反映了公司目前内部控制的现状。 公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性 等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《国投安信股份有限公司2016 年度利润分配预案》

根据公司法、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、 规章及公司章程，公司所做《国投安信股份有限公司2016 年

度利润分配预案》符合公司发展需要，符合国家有关法律、 法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。

三、《国投安信股份有限公司2017 年度预计日常关联交 易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司 所做《国投安信股份有限公司关于2017 年度日常关联交易 预计的议案》是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依 据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定， 没有损害公司及非关联方股东的利益。

四、《国投安信股份有限公司2016 年度减值测试的专项 报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规章、规范性意见的规则要求，公司所做《国投安信股份有 限公司2016 年度减值测试的专项报告》符合国家有关法律 法规规定，没有损害公司及相关股东的利益。

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