SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-015

国投安信股份有限公司

七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届八次董事会于 2017 年3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人, 吴蔚蔚董事因工作原因授权委托 叶柏寿董事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和 公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

• 1、《国投安信股份有限公司2016 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、《国投安信股份有限公司2016 年度内部控制评价报

告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、《国投安信股份有限公司2016 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交股东大会审议。

• 4、会议听取了《国投安信股份有限公司2016 年度独立

• 董事述职报告》

• 5、会议听取了《国投安信股份有限公司2016 年度董事

会审计委员会履职报告》

• 6、《国投安信股份有限公司2016 年度财务决算报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需

• 提交股东大会审议。

• 7、《国投安信股份有限公司2017 年度财务预算报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8、《国投安信股份有限公司2016 年度利润分配预案》 同意以总股本3,694,151,713 股为基数，每10 股派发 现金红利0.70 元（含税）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交股东大会审议。

• 9、《国投安信股份有限公司2017 年度预计日常关联交

• 易的议案》

表决结果：关联董事施洪祥、吴蔚蔚、张小威回避表决。 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交股东大会审 议。

10、《国投安信股份有限公司2016 年度减值测试的专项 报告》

根据减值测试专项报告，截至2016 年12 月31 日，公 司子公司安信证券100%股东权益价值较交易价格未出现减 值。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11、《国投安信股份有限公司关于修改<公司章程>的议 案》

同意《公司章程》中增加有关党建工作及法治建设相关 内容。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交股东大会审议。

12、《国投安信股份有限公司关于调整公司内部管理机 构设置的议案》

同意调整后的公司内部管理机构设立8 个部门，分别为 综合部、财务部、审计与合规部、党群工作部、证券事务部、 董事会办公室、股权管理部和投资发展部，其中证券事务部 与董事会办公室合署办公。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

13、《国投安信股份有限公司关于2017 年度向金融机构 申请授信的议案》

同意公司2017 年度向各金融机构申请总额不超过40 亿 元人民币的授信额度。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交股东大会审议。

14、《国投安信股份有限公司关于子公司安信证券发行 境内债务融资工具一般性授权的议案》

同意子公司安信证券行境内债务融资工具，所有债务融

资工具待偿还余额合计不超过人民币 750 亿元（含750 亿 元），授权期限为自安信证券股东大会审议通过之日起36 个 月。同时要求安信证券确保相关风险指标符合监管要求。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需

• 提交股东大会审议。

• 15、《国投安信股份有限公司关于召开2016 年度股东大

• 会有关事宜的议案》

同意公司于2017 年4 月26 日召开2016 年度股东大会。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2017 年3 月30 日