SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码： 600061 证券简称：国投安信 公告编号：临 2015- 084

国投安信股份有限公司

六届十一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司六届十一次董事会于2015 年8 月26 日在北京国投大厦召开。会议由董事长施洪祥先生召 集和主持，应出席会议的董事8 人，实际出席会议的董事8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议 审议通过了以下报告及议案：

1、《国投安信股份有限公司2015 年半年度报告》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司2015 年半年度报告》全文及其摘要详见上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所 网站”）。半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒 体”）。

• 2、《国投安信股份有限公司关于调整2015 年度预计日

• 常关联交易的议案》

表决结果：3 名关联董事回避表决，5 票同意，0 票弃权，

0 票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公 告（临2015-085 号）。

• 3、《国投安信股份有限公司关于召开2015 年第二次临

• 时股东大会有关事宜的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公 告（临2015-086 号）。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2015 年8 月27 日