SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 8, 2015

中纺投资发展股份有限公司独立董事

关于公司六届七次临时董事会部分审议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立 董事，我们对公司六届七次临时董事会审议的部分事项发表独立 意见如下：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

对于公司六届七次临时董事会聘任李启亚先生为公司副总 经理(主持日常工作)、公司董事会秘书，杨成省先生为公司财务 总监，我们认为李启亚先生、杨成省先生具备相关专业知识和决 策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现被提名人具有《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况。上述人员的聘任程序合法、有效。

二、关于公司签署《委托经营管理协议》的独立意见

公司签署《委托经营管理协议》属于关联交易事项，本次关 联交易已经获得了公司独立董事的事前认可。董事会在审议上述 关联交易事项时，关联董事对议案实施回避表决，上述关联交易

事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，遵循 了公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及公司股东利 益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中纺投资发展股份有限公司独立董事关于公 司六届七次临时董事会部分审议事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

何拄峰 邱海洋 曲晓辉

二〇一五年五月八日