SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 19, 2014

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2014-002

中纺投资发展股份有限公司

六届五次 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届五次董事会于二○一四年三 月十八日在北京国投贸易大厦召开，8 名董事参加了会议，1 名董 事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司 法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐 项通过了以下报告及议案：

1、《中纺投资发展股份有限公司2013 年年报审计工作总结报 告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、《中纺投资发展股份有限公司2013 年度报告》全文及其摘 要；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

《公司2013 年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）。年报 摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》（以下简称“指定媒体”）。

3、《中纺投资发展股份有限公司2013 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交

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公司股东大会审议。

• 4、《中纺投资发展股份有限公司2013 年度财务报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

5、《中纺投资发展股份有限公司2013 年度利润分配预案》；

中纺投资发展股份有限公司2013 年度财务报表已经天职国际 会计师事务所审计完毕。

2013 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 6,356,591.85 元，加上年初未分配利润124,050,875.81 元，累计 未分配利润130,407,467.66 元。母公司实现净利润8,122,851.00 元，加上年初未分配利润-31,394,919.35 元，累计未分配利润 -23,272,068.35 元。

根据公司业务发展和产业结构调整对流动资金的需要，公司 本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

6、《中纺投资发展股份有限公司2013 年度内部控制评价报 告》;

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该报告全文详见 上交所网站。

7、《中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度内部控制审计 报告的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该报告全文详见 上交所网站。

• 8、《中纺投资发展股份有限公司2013 年度独立董事述职报

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告》；

表决结果：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。该报告全文详见上交所网站。

9、《中纺投资发展股份有限公司关于2014 年度向金融机构申 请授信的议案》；

根据公司2014 年度经营计划，公司拟对向金融机构申请办理 授信业务作以下规定：

一、2014 年度公司向各金融机构申请的授信额度总额不超过 12 亿元人民币，与2013 年度授信额度相同。

二、授信金融机构的选择以及授信品种的确定，由公司根据 经营计划和需要决定。

• 三、授权公司总经理负责授信合同的签署。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

10、《中纺投资发展股份有限公司关于2014 年度对所属企业 担保的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临 2014-003 号）。

• 11、《中纺投资发展股份有限公司关于2014 年度日常关联交

• 易预计的议案》；

• 表决结果：关联董事回避表决，6 票同意，0 票弃权，0 票反

• 对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临

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2014-004 号）。

12、《中纺投资发展股份有限公司关于利用自有资金进行短期 投资的议案》;

为提高公司短期自有流动资金使用效率和效益，公司拟使用 不超过8000 万元人民币的短期自有流动资金进行深沪新股申购和 适时的短期投资（投资品种限于国债、企业债、基金和A 股）。短 期投资遵循以下原则：

• （1）严格按照证券法律法规操作。

• （2）资金进出严格执行公司的财务管理制度。

（3）认真做好短期投资的可行性论证等工作，并按相关规定 及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 13、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014 年度财务报

• 表审计机构的议案》;

根据公司章程规定，董事会审计委员会提议续聘天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报表审计机构， 审计费用60 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

• 14、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014 年度内部控

• 制审计机构的议案》;

根据公司章程规定，董事会审计委员会提议续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部控制审计 机构，审计费用30 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交

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公司股东大会审议。

15、《中纺投资发展股份有限公司关于在无锡购置土地的议 案》；

中纺投资目前在无锡的企业位于无锡市滨湖区太湖街道。按 照无锡市政规划，该区域已划入无锡太湖新城规划之列，不再发 展工业。

根据中纺投资确定的“高（科技）、新（材料）、特种（业务）” 发展战略，结合无锡市推进工业布局调整和“退城进园”的总体 要求，经与地方政府商定，拟在无锡经济开发区（胡埭工业园） 内购置建设用土地62030 平方米（约93.04 亩）。该地块用途 为工业用地，出让年限50 年，出让方式为挂牌出售，购置总 价约为3400 万元左右（以最终招标价格为准）。所购土地将用 于公司产业结构调整，重点推进新材料项目发展。土地购置主体 为中纺投资新设立的全资子公司--中纺无锡新材料科技发展有限 公司（已经当地工商部门名称预核准）。

公司将按照规定，参加政府有关部门组织的土地挂牌招标， 最终结果将及时公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、《中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度股东大会召 开时间及有关事宜的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临 2014-006 号）。

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特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会 二○一四年三月二十日

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