SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2013-016

中纺投资发展股份有限公司

六届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届四次董事会于二○一三年十 月二十八日在北京国投贸易大厦召开，全体董事参加了会议，全 体监事及高级管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。 董事会审议并逐项通过了以下议案：

• 一、《中纺投资发展股份有限公司2013 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《中纺投资关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司发展需要，为积极推进公司新材料业务的稳步发 展，公司新设立全资子公司无锡华燕高分子材料科技有限公 司，全面负责高性能热塑性弹性体等新材料业务的建设实施和 经营发展工作。

1、公司名称：无锡华燕高分子材料科技有限公司（拟用 名，以工商核准为准）

• 2、注册资本：1000 万元人民币

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• 3、股东及股东的出资情况如下：

中纺投资发展股份有限公司出资1000 万元人民币，占其

注册资本的100% 。

• 4、经营范围：热塑性弹性体等新材料的研究开发、生产

• 和经营销售等。

  • 5、企业类型：有限责任公司

  • 6、注册地点：无锡市

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

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