SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2012-010

中纺投资发展股份有限公司

五届十三次 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届十三次董事会于二○一二年十月二十 五日在北京国投贸易大厦召开，8 名董事参加了会议，1 名董事委托其他董 事出席会议并行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会 议由常俊传董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开 董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：

• 1、《中纺投资发展股份有限公司2012 年第三季度报告》；

• 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、《中纺投资发展股份有限公司关于聘请2012 年度内部控制审计机构 的议案》；

• 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会发布的关于执行《企 业内部控制基本规范》的文件精神和有关要求，公司聘请天职国际会计师 事务所为公司2012 年度内部控制审计机构。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

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