SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 26, 2011

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中纺投资发展股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

会议资料

中纺投资 2011 年第一次临时股东大会文件

中纺投资发展股份有限公司

股东大会上网文件目录

• 1、《中纺投资发展股份有限公司关于更换独立董事的议案》

• 2、《中纺投资发展股份有限公司关于修改公司董事、监事津贴 制度的议案》

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中纺投资 2011 年第一次临时股东大会文件

中纺投资发展股份有限公司 关于更换独立董事的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有限公 司关于更换独立董事的的议案》。

按照国家及有关部委的规定和要求，公司独立董事王丽然女士 提出辞去中纺投资发展股份有限公司独立董事的请求。董事会拟增 补董娟女士（简历附后）为公司五届董事会独立董事。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司 董 事 会

二○一一年八月八日

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中纺投资 2011 年第一次临时股东大会文件

董娟简历

董娟 ：女，59 岁，硕士研究生，注册会计师（非执业会员）。 先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作。曾任 国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长，曾任两届中 国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准则中方专 家组成员，是我国资深的财政、财务、经济、企业管理专家，曾任 中纺投资发展股份有限公司第三届、第四届独立董事。现任中天宏 国际咨询有限责任公司董事长兼总裁。增补本公司第五届董事会独 立董事。

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中纺投资 2011 年第一次临时股东大会文件

中纺投资发展股份有限公司

关于修改公司董事、监事津贴制度的议案

各位股东：

我代表公司向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司关于 修改公司董事、监事津贴制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》等有关法律法规及公司的规定，为充分发挥公司董事、 监事的作用，切实激励董事、监事积极参与公司决策和管理，在 综合考虑董、监事的工作任务和责任并参考国内其它上市公司董 事、监事的薪酬水平的基础上，结合公司的实际情况，公司拟修 改《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》。

将制度原第二条“1、独立董事津贴为每人每年50,000 元； 2、其他董事津贴为每人每年40,000 元；3、监事津贴为每人每 年30,000 元。”修改为“1、独立董事津贴为每人每年60,000 元； 2、其他董事津贴为每人每年50,000 元；3、监事津贴为每人每 年40,000 元。”

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司

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