SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 12, 2011

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2011-009 中纺投资发展股份有限公司

五届四次临时董事会决议公告

暨召开 2011 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届四次临时董事会于二○一一 年七月十一日在北京国投贸易大厦十楼会议室召开。8 名董事参加 了会议，1 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董 事会审议并通过了以下议案：

一、《中纺投资发展股份有限公司关于调整董事津贴的议案》； 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》等有关法律法规及公司的规定，为充分发挥公司董事的 作用，切实激励董事积极参与公司决策和管理，在综合考虑董事 的工作任务和责任并参考国内其它上市公司董事的薪酬水平的基 础上，结合公司的实际情况，公司董事会拟调整董事的津贴：独 立董事津贴由每人每年5 万元调整为6 万元，其他董事津贴由每 人每年4 万元调整为5 万元，并相应修改《中纺投资发展股份有 限公司董事、监事津贴制度》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《中纺投资发展股份有限公司关于召开2011 年第一次临 时股东大会通知的议案》。

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9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

中纺投资发展股份有限公司定于二○一一年八月八日召开 2011 年第一次临时股东大会，有关安排如下：

• 1、会议时间、地点及其他重要事项

• （1）会议召开时间：2011 年8 月8 日上午9:00，届时将停

• 牌一天；

  • （2）股权登记日：2011 年7 月29 日；

• （3）会议召开地点：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸

• 易大厦十楼会议室；

  • （4）会议方式：现场记名投票方式逐项表决。

  • 2、会议议题

	2、会议议题
序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	中纺投资关于更换独立董事的议案	否
2	中纺投资关于修改公司董事、监事津贴制度的议案	否
	以上议案详见2011 年4 月21 日、7 月12 日中国证券报、上海证
	券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

• 3、出席会议对象

• （1）截止2011 年7 月29 日下午3:00 交易结束，在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。 4、参会方法

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和 持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身

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份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印 件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证 进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件， 公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

（1）登记时间：2011 年8 月5 日

上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

（2）登记地点：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸易大 厦六楼

5、其它事项

（1）会议会期半天，费用自理；

• （2）联系地址：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸易大

• 厦六楼

邮政编码：100029

电 话：010-52021966，021-62818687

传 真：010-52021966，021-62816868 联 系 人：鲍勤飞、沈强

特此公告

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投 资发展股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：2011 年 月 日

回 执

截止2011 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资 发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2011 年第一次临时股 东大会。

出席人姓名： 股东帐号：

单位盖章/股东签名：

2011 年 月 日

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