SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 21, 2011

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2011-007

中纺投资发展股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届七次董事会于二○一一年 四月十九日在北京国投贸易大厦召开，全体董事参加了会议，公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由常俊传董事 长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会 的规定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：

• 1、《中纺投资发展股份有限公司 2011 年度第一季度报告》； 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 2、《中纺投资关于更换独立董事的议案》；

按照国家及有关部委的规定和要求，公司独立董事王丽然女 士提出辞去中纺投资发展股份有限公司独立董事的请求。经中纺 投资股东各方协商推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名增补董娟女士（简历附后）为公司五届董事会独立董事。 该议案尚需提交公司2011 年度第一次临时股东大会审议，股东 大会时间另行通知。

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

1

中纺投资发展股份有限公司

==> picture [328 x 45] intentionally omitted <==

附件：

董娟简历

董娟： 女，59 岁，硕士研究生，注册会计师（非执业会员）。 先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作。曾 任国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长，曾任两 届中国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准 则中方专家组成员，是我国资深的财政、财务、经济、企业管理 专家，现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长兼总裁。

2