SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 17, 2011

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2011-002

中纺投资发展股份有限公司

五届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届六次董事会于二○一一年 三月十六日在北京国投贸易大厦召开，全体董事参加了会议，公 司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由常俊传董事长主 持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规 定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：

1、《中纺投资发展股份有限公司2010 年年报审计工作总结 报告》；

  - 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 2、《中纺投资发展股份有限公司2010 年年度报告正文》；

• 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股

• 东大会审议。

• 3、《中纺投资发展股份有限公司2010 年年度报告摘要》；

• 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股

• 东大会审议。

• 4、《中纺投资发展股份有限公司2010 年度董事会报告》；

• 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股

• 东大会审议。

• 5、《中纺投资发展股份有限公司2010 年度财务报告》；

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9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股 东大会审议。

6、《中纺投资发展股份有限公司2010 年利润分配预案》：

中纺投资发展股份有限公司2010 年度财务报表已经大信会 计师事务有限公司审计完毕。2010 年度，公司实现合并净利润 21,114,179.65 元，加上年初未分配利润81,082,010.40 元，累 计未分配利润102,196,190.05 元。母公司实现的净利润 15,875,340.69 元，加上年初未分配利润-38,361,222.44 元，累 计未分配利润-22,485,881.75 元。为公司业务发展、产业结构 调整以及流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资 本公积转增资本。

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东 大会审议。

7、《中纺投资发展股份有限公司关于2011 年银行授信业务 的议案》：

根据公司2011 年度经营计划，公司拟对办理银行授信额度 申请业务作如下规定：

（1）2011 年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过10 亿元人民币。

（2）授信银行的选择以及授信品种的确定，由公司根据经 营需要决定。

（3）授权公司董事、总经理张士全先生负责银行授信合同 的签署。

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东

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大会审议。

8、《中纺投资发展股份有限公司关于2011 年度对所属企业 担保的议案》：

按照中国证监会和中国银监会关于上市公司有关对外担保 的规定，公司拟对2011 年度对外担保作如下规定。

（1）中纺投资不得为除所属全资、控股企业以外的企业提 供任何形式的担保。

（2）中纺投资所属全资、控股企业不得为其它企业提供任 何形式的担保。

（3）中纺投资为所属企业提供最高担保总额7 亿元人民币。 为各所属企业提供担保额度上限为：上海中纺物产发展有限公司 6 亿元人民币，其2010 年末资产负债率为63.96%；包头中纺山 羊王实业有限公司1000 万元人民币，其2010 年末资产负债率为 46.58%；北京同益中特种纤维技术开发有限公司9000 万元人民 币，其2010 年末资产负债率为23.25%。

（4）授权公司董事、总经理张士全先生负责对外担保文件 的签署。

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东 大会审议。

9、《中纺投资关于利用自有资金进行短期投资的议案》：

为了充分利用公司短期自有流动资金，提高资金使用效率， 使公司资产产生更大的效益，公司使用不超过8000 万元人民币 的短期自有流动资金进行深沪新股申购和短期投资（投资资金不 超过3000 万元人民币，投资品种仅限于国债、企业债、基金和

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• A 股），期限不超过一年。公司进行短期投资必须遵循以下原则：

• （1）严格按照证券法律法规操作。

• （2）资金进出必须严格执行公司的财务管理制度。

• （3）不得进行委托理财等违规行为。

（4）认真做好短期投资的可行性论证等工作，制定严格的 操作流程，并按相关规定及时履行信息披露义务，切实维护广大 投资者的合法权益。

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的 议案》：

根据公司章程规定，董事会同意续聘大信会计师事务有限公 司为公司2011 年度审计机构。

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东 大会审议。

11、《中纺投资发展股份有限公司2011 年度日常关联交易预 计的议案》；

该议案独立董事发表意见，关联董事回避表决，6 票同意， 0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告》；

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东 大会审议。

13、《中纺投资发展股份有限公司关于2010 年度股东大会召 开时间及有关事宜的议案》；

9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会 二○一一年三月十八日

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