SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Nov 21, 2005

600061 2005-017 证券代码： 证券简称：中纺投资 编号：临

中纺投资发展股份有限公司 三届一次临时监事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司三届一次临时监事会于二ОО 3 3 五年十一月十八日在北京中纺大厦 楼会议室召开，共有 名监 1 事参加了会议， 名监事委托其他监事参加会议并行使表决权， 符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。 公司三届一次临时监事会形成如下决议： 一、中纺投资发展股份有限公司三届四次临时董事会合法有 效。 二、《中纺投资发展股份有限公司资产收购议案》。 三、《关于推选窦英慧先生为中纺投资发展股份有限公司监 事的议案》（简历附后）。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

监 事 会

二ОО五年十一月二十二日

附件：

窦英慧先生简历

40 窦英慧：男， 岁，助理会计师。历任中国纺织原材料公司会 计、澳大利亚三环公司及新西兰三环公司会计、中国纺织物资（集 团）总公司会计、宁保保税区东振国贸有限公司财务主管、中国纺 织物资（集团）总公司经营部会计、主任助理、副主任、企业管理 部副主任。