SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Nov 21, 2005

600061 2005-016 股票简称：中纺投资 股票代码： 编号：临 中纺投资发展股份有限公司

三届四次临时董事会决议公告

2005 暨召开 年度第一次临时股东大会的公告

中纺投资发展股份有限公司三届四次临时董事会于二ОО五 8 1 年十一月十八日在北京中纺物产大厦召开， 名董事参加了会议， 名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。

会议审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司资产收购议 案》（详见《中纺投资发展股份有限公司关于资产收购暨关联交易 的公告》），该资产收购构成关联交易，公司独立董事事前认可该议 案提交董事会，关联股东回避了表决，公司独立董事董娟、任宇光、 李质仙根据有关法律法规及公司章程发表了独立意见，认为该议案 符合有关要求。

2005 12 23 2005 中纺投资发展股份有限公司决定于 年 月 日召开 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

2005 12 23 9:00 会议时间： 年 月 日上午

15 会议地点：北京朝阳区安苑路 号中纺物产大厦三楼会议室 二、会议议题

1 2005 、《中纺投资发展股份有限公司资产收购议案》，议案详见 11 22 年 月 日《中国证券报》。

• 2 、《关于推选窦英慧先生为中纺投资发展股份有限公司监事的

• 议案》

1

三、出席会议对象

• 1 2005 12 16 、截止 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

  • 2 、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席（授权委托

• 书见附件）。

凡符合出席会议条件的个人股东可带本人身份证、证券帐户和 持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券 帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人 授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记， 烦请注明“股东大会登记”字样。

四、会议登记办法

• 1 2005 12 19 、登记时间： 年 月 日

  • 9:00-11:00 14:00-16:00

  • 上午： 下午：

• 2 15 、登记地点：北京朝阳区安苑路 号中纺物产大厦二楼

• 五、其它事项

• 1 、会议会期半天，费用自理；

• 2 15 、联系地址：北京朝阳区安苑路 号中纺物产大厦二楼 100029

• 邮政编码：

• 010-64958201 021-62818687

• 电 话： ，

010-64958201 021-62816868 传 真： ，

联 系 人：鲍勤飞、沈强

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二○○五年十一月二十二日

2

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人出席中纺投资 2005 发展股份有限公司 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托股数： 2005 委托日期： 年 月 日

回 执

截止 2005 年 月 日为止，本单位 / 本人持有中纺投资发 2005 展股份有限公司股票 股，拟参加公司 年度第一次临时股东 大会。

出席人姓名： 股东帐号： 单位盖章 / 股东签名：

2005 年 月 日

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