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Feb 27, 2004

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**中纺投资：三届三次董事会决议公告

**2004-02-28 05:44   

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中纺投资发展股份有限公司三届三次董事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司三届三次董事会于二ОО四年二月二十六日在北

京中纺物产大厦召开，全体董事参加了会议，公司监事及高级管理人员列席了会

议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于

召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

一、《中纺投资发展股份有限公司2003 年度报告正文》

二、《中纺投资发展股份有限公司2003 年度报告摘要》

三、《中纺投资发展股份有限公司2003 年度董事会报告》

四、《中纺投资发展股份有限公司2003 年度业务报告》

五、《中纺投资发展股份有限公司2003 年度财务报告》

六、《中纺投资发展股份有限公司2003 年度利润分配预案》

中纺投资发展股份有限公司2003 年财务决算已经安永大华会计师事务所有

限公司审计完毕。2003 实现税后净利润4,287,605.07 元,根据国家和公司章程

的规定，本年度母公司提取10%的法定公积金为368,557.51 元；提取10%法定公

益金为368,557.51 元，合计提取737,115.02 元。下属子公司提取法定公积金7

38,178.13 元, 提取法定公益金738,178.13 元,下属中外合资企业提取奖福基金

28,927.70元,提取储备基金14,463.85 元,提取发展基金7,231.93 元,下属子公

司本年度合计计提1,526,979.74 元。本年可供股东分配的利润为2,023,510.31

元，加上以前年度未分配利润4,801,048.23 元，累计可供股东分配利润为6,8

24,558.54元。

考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金

转增股本。

七、《关于建立独立董事制度的议案》

八、《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司发展需要，公司注册地址拟由“上海浦东新区商城路738 号胜康廖

氏大厦1804 室”变更至“上海外高桥保税区日樱南路251 号202 室”。

九、《关于修改公司章程的议案》

根据国家有关法律法规、证券监管部门的要求和公司发展需要，拟将公司章

程修改如下：

1、公司章程第五条“公司住址：上海浦东新区商城路738 号胜康廖氏大厦

1804 室；邮政编码：200120”修改为“公司住址：上海市外高桥保税区日樱南

路251 号202 室；邮政编码：200131”。

2、公司章程第九十三条“董事会由九至十一名董事组成，设董事长一人，

副董事长若干名；”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长

二名；”。

3、公司章程第六十七条“其中一名监事由职工民主选举产生”修改为“其

中二名监事由职工民主选举产生”。

以上议案尚需提交公司下次股东大会审议通过。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董　事　会

二○○四年二月二十六日

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