SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-018

国投资本股份有限公司

关于2020 年度股东大会地址变更补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年4 月28 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600061	国投资本	2021/4/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因会场原因，会议地址更改为：北京西城区阜成门北大街2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年4 月2 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年4 月28 日 下午14 点30 分 召开地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年4 月28 日

至2021 年4 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	国投资本股份有限公司2020年度董事会工作报告	√
2	国投资本股份有限公司2020年度监事会工作报告	√
3	国投资本股份有限公司2020年年度报告及摘要	√
4	国投资本股份有限公司2020年度财务决算报告	√
5	国投资本股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案	√
6	国投资本股份有限公司关于审议公司董事、监事2020 年度薪 酬的议案	√
7	国投资本股份有限公司2021年度预计日常关联交易的议案	√
8	国投资本股份有限公司关于2021 年度向金融机构申请授信 的议案	√
9	国投资本股份有限公司关于2021年度担保预计的议案	√

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会 2021 年4 月21 日

附件1：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	国投资本股份有限公司2020 年度董事 会工作报告
2	国投资本股份有限公司2020 年度监事 会工作报告
3	国投资本股份有限公司2020 年年度报 告及摘要
4	国投资本股份有限公司2020 年度财务 决算报告
5	国投资本股份有限公司关于2020 年度 利润分配预案的议案
6	国投资本股份有限公司关于审议公司 董事、监事2020 年度薪酬的议案

7	国投资本股份有限公司2021 年度预计 日常关联交易的议案
8	国投资本股份有限公司关于2021 年度 向金融机构申请授信的议案
9	国投资本股份有限公司关于2021 年度 担保预计的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。