SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2017

May 23, 2017

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2017 年第一次临时股东大会 会议资料

国投安信股份有限公司

二〇一七年六月一日召开

目 录

1、国投安信股份有限公司关于选举董事的议案 ........ 3 1.01、董事候选人：段文务先生 .................. 4 1.02、董事候选人：邹宝中先生 .................. 4 1.03、董事候选人：梅村先生 .................... 5 2、国投安信股份有限公司关于选举监事的议案 ........ 6 2.01、监事候选人：李文新先生 .................. 7

议案一：

国投安信股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

施洪祥先生、祝要斌先生、吴蔚蔚女士因工作原因申请 辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，现提名段文务先生、邹宝中 先生、梅村先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自本 议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时 止。

以上议案请各位股东审议。

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1.01、董事候选人：段文务先生

段文务，男，1969 年出生，大学本科学历，现任国投安 信股份有限公司总经理。曾任云南漫湾水电站工程管理局财 务部干部，云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副 经理、财务负责人，云南大朝山水电有限公司财务部副经理、 财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师， 国家开发投资公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司 副总经理，国家开发投资公司财务会计部副主任，中国成套 设备进出口（集团）总公司董事、副总经理，国家开发投资 公司财务会计部主任。

1.02、董事候选人：邹宝中先生

邹宝中，男，1962 年出生，大学本科学历，现任国家开 发投资公司专职股权董事。曾任中国成套设备出口公司人事 处科员、人事处主任科员、计划统计处干部、办公室副主任， 中成集团总公司综合部副经理、企业管理部经理，外经贸部 办公厅正处级专职秘书，中成集团总公司进出口商品部（中 成国际贸易公司）总经理，中成集团总公司副总经理，国家 开发投资公司国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副

总经理。

1.03、董事候选人：梅村先生

梅村，男，1976 年出生，硕士研究生，现任国家开发投 资公司人力资源部副主任。曾任国家开发投资公司人力资源 部员工管理处业务员、副处长、处长。

议案二：

国投安信股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

陆俊先生因工作原因申请辞去公司监事职务,根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定， 现提名李文新先生为公司第七届监事会监事候选人。任期自 本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满 时止。

以上议案请各位股东审议。

附件：2.01、李文新先生简历

国投安信股份有限公司 二○一七年六月一日

2.01、监事候选人：李文新先生

李文新，男，1964 年出生，大学本科学历，现任国家开 发投资公司审计部审计特派员（部门主任级）。曾任交通部 政治部宣传部助理编辑，国家交通投资公司总经理秘书、资 金财务部助理经济师、资金财务部经济师，国通天港实业开 发公司部门副经理，国家开发投资公司财务会计部副处级干 部、资产管理处副处长、产权部副处级干部、发展研究部业 务主管、资产管理部业务主管，国投创益资产管理公司计财 部副经理、经理，国投高科技投资有限公司计财部经理、总 经理助理、副总经理，国家开发投资公司审计部副主任。