SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2015

Nov 6, 2015

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2015 年第三次临时股东大会会议资料

国投安信股份有限公司 二〇一五年十一月十七日

国投安信股份有限公司 关于变更2015 年度财务报表审计机构及 2015 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《国投安信股份有限公 司关于变更2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控 制审计机构的议案》。

根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算 审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）、《金融企业选 聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金〔2010〕169 号）和国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》 （国资厅发评价〔2005〕43 号）等对国投集团及控股企业 年审会计师事务所的管理要求，同时国投安信股份有限公司 （以下简称：公司）重组后业务架构和规模发生很大变化， 公司拟将2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控制 审计机构“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为 “立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。2015 年度财务报表审 计费用20 万元，2015 年度内部控制审计费用10 万元，以

上费用不含安信证券股份有限公司及其分公司、子公司审计 费用。

本议案相关内容已经公司六届十二次董事会审议通过， 现提请股东大会予以审议。

国投安信股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十七日