SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临2015-032

中纺投资发展股份有限公司

关于2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600061	中纺投资	2015/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：国家开发投资公司

2. 提案程序说明

公司已于2015 年4 月18 日公告了股东大会召开通知，单独持有46.13%股 份的股东国家开发投资公司，在2015 年4 月24 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。

1

3. 临时提案的具体内容

根据股东国家开发投资公司向公司董事会书面提交的《关于中纺投资发展股份有限公 司独立董事候选人的推荐函》，国家开发投资公司推荐曲晓辉女士为中纺投资发展股份有限 公司独立董事候选人（简历见附件一），并将该议案提交公司于 2015 年 5 月 8 日召开的 2014 年年度股东大会进行审议。

公司六届九次董事会已审议通过《中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会董 事候选人的议案》，同意提名何拄峰和邱海洋为独立董事候选人， 1 名独立董事候选人将在 正式确定董事候选人后进行补选，并提交股东大会审议。

国家开发投资公司提出临时提案后，本次股东大会拟选举的独立董事人数为 3 人，并采 用累积投票方式选举。

三、 除了上述增加临时提案外，于2015 年4 月18 日公告的原股东大会通知

事项及2015 年4 月25 日公告的2014 年度股东大会增加临时提案事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 5 月 8 日 下午1 点30 分 召开地点：北京西城区西直门南小街147 号国家开发投资公司五号楼207 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 8 日

至 2015 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

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(四) 股东大会议案和投票股东类型

因新增议案，上会议案序号以本次会议通知为准。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	中纺投资发展股份有限公司2014 年度董事会 报告	√
2	中纺投资发展股份有限公司2014 年度监事会 报告	√
3	中纺投资发展股份有限公司2014 年度财务报 告	√
4	中纺投资发展股份有限公司2014 年度利润分 配预案	√
5	中纺投资发展股份有限公司2014 年度报告正 文及其摘要	√
6	中纺投资发展股份有限公司2014 年度独立董 事述职报告	√
7	中纺投资发展股份有限公司关于2015 年度向 金融机构申请授信的议案	√
8	中纺投资发展股份有限公司关于2015 年度对 所属企业担保的议案	√
9	中纺投资发展股份有限公司关于2015 年度日 常关联交易预计的议案	√
10	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015 年 度财务报表审计机构的议案	√
11	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015 年 度内部控制审计机构的议案	√
12	中纺投资发展股份有限公司关于变更公司名称 的议案	√
13	中纺投资发展股份有限公司关于修改公司经营 范围的议案	√
14	中纺投资发展股份有限公司关于修改《公司章 程》的议案	√
15	中纺投资发展股份有限公司关于追认2014 年 度日常关联交易超额部分的议案	√
累积投票议案
16.00	中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董 事会董事候选人的议案	应选董事（5）人
16.01	施洪祥	√
16.02	叶柏寿	√
16.03	戎蓓	√

3

16.04	张小威	√
16.05	陈志升	√
17.00	中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董 事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
17.01	何拄峰	√
17.02	邱海洋	√
17.03	曲晓辉	√
18.00	中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监 事会监事候选人的议案	应选监事（4）人
18.01	王晓荷	√
18.02	朱秉青	√
18.03	易峙任	√
18.04	尹书军	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

第1-14 项、第16 项以及第17.01-17.02 项议案已经公司六届九次董事会审 议通过，第18 项议案已经公司六届九次监事会审议通过。第15 项议案为股东中 国国投国际贸易有限公司提议增加的临时提案，并提交公司2014 年年度股东大 会审议。相关决议详见 2015 年 4 月 18 日、4 月 25 日中国证券报、上海证 券报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

第17.03 项议案为股东国家开发投资公司提议增加的临时提案，并提交2014 年年度股东大会审议。

本次股东大会全部议案文本将于公司2014 年度股东大会召开前披露在上 海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

• 2 、 特别决议议案：第14 项议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：第9、10、15、16、17、18 项议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9 、 15 项议案

• 应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公

• 司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出 席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份 证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。

4

• 2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法

• 人授权委托书和出席人身份证办理登记。

• 3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样，

• 传真电话：010-52021966、021-62818687。

• 4、参加现场会议登记时间：2015 年5 月7 日（星期四）上午 9:00-11:00，

• 下午 14:00-16:00。

• 5、登记地点：北京朝阳区惠新西街 19 号国投贸易大厦二楼208。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司董事会 2015 年 4 月 27 日

附件 1 ：曲晓辉简历

曲晓辉，女，1954 年11 月出生，经济学博士，现任厦门大学会计学教授， 博士生导师。全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起人；厦门大学社会科学 委员会管理学部委员；财政部会计准则委员会咨询专家、全国会计专业学位教育 指导委员会委员、教育部社会科学委员会管理学部委员；国家社科基金项目评委、 教育部中外合作办学项目评审专家。现兼任云南白药集团股份有限公司、泰康人 寿保险股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、中兴通讯股份有限公司 独立董事。

附件2：授权委托书

授权委托书

中纺投资发展股份有限公司：

5

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月8 日召 开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中纺投资发展股份有限公司2014 年度董事会报告
2	中纺投资发展股份有限公司2014 年度监事会报告
3	中纺投资发展股份有限公司2014 年度财务报告
4	中纺投资发展股份有限公司2014 年度利润分配预案
5	中纺投资发展股份有限公司2014 年度报告正文及其摘要
6	中纺投资发展股份有限公司2014 年度独立董事述职报告
7	中纺投资发展股份有限公司关于 2015 年度向金融机构申请授信的 议案
8	中纺投资发展股份有限公司关于 2015 年度对所属企业担保的议案

6

9	中纺投资发展股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计的议 案	中纺投资发展股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计的议 案
10	中纺投资发展股份有限公司关于 续聘2015 年度财务报表审计机构 的议案
11	中纺投资发展股份有限公司关于 续聘2015 年度内部控制审计机构 的议案
12	中纺投资发展股份有限公司关于 变更公司名称的议案
13	中纺投资发展股份有限公司关于 修改公司经营范围的议案
14	中纺投资发展股份有限公司关于 修改《公司章程》的议案
15	中纺投资发展股份有限公司关于 追认2014 年度日常关联交易超额 部分的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	中纺投资发展股份有限公司关 于提名第六届董事会董事候选 人的议案	应选董事5 人
16.01	施洪祥
16.02	叶柏寿
16.03	戎蓓
16.04	张小威
16.05	陈志升

7

17.00	中纺投资发展股份有限公司关 于提名第六届董事会独立董事 候选人的议案	应选独立董事3 人
17.01	何拄峰
17.02	邱海洋
17.03	曲晓辉
18.00	中纺投资发展股份有限公司关 于提名第六届监事会监事候选 人的议案	应选监事4 人
18.01	王晓荷
18.02	朱秉青
18.03	易峙任
18.04	尹书军

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 第16、17、18 项议案应填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指 示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

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二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

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人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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