SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2015

Apr 17, 2015

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：2015-026

中纺投资发展股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年5月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年5 月8 日 下午1 点30 分 召开地点：北京西城区西直门南小街147 号国家开发投资公司五号楼207 会 议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年5 月8 日

至2015 年5 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	中纺投资发展股份有限公司2014 年度董事会 报告	√
2	中纺投资发展股份有限公司2014 年度监事会 报告	√
3	中纺投资发展股份有限公司2014 年度财务报 告	√
4	中纺投资发展股份有限公司2014 年度利润分 配预案	√
5	中纺投资发展股份有限公司2014 年度报告正 文及其摘要	√
6	中纺投资发展股份有限公司2014 年度独立董 事述职报告	√
7	中纺投资发展股份有限公司关于2015 年度向 金融机构申请授信的议案	√

8	中纺投资发展股份有限公司关于2015 年度对 所属企业担保的议案	√
9	中纺投资发展股份有限公司关于2015 年度日 常关联交易预计的议案	√
10	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015 年 度财务报表审计机构的议案	√
11	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015 年 度内部控制审计机构的议案	√
12	中纺投资发展股份有限公司关于变更公司名 称的议案	√
13	中纺投资发展股份有限公司关于修改公司经 营范围的议案	√
14	中纺投资发展股份有限公司关于修改《公司章 程》的议案	√
累积投票议案
15.00	中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届 董事会董事候选人的议案	应选董事（5）人
15.01	施洪祥	√
15.02	叶柏寿	√
15.03	戎蓓	√
15.04	张小威	√
15.05	陈志升	√
16.00	中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届 董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（2）人
16.01	何拄峰	√
16.02	邱海洋	√
17.00	中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届 监事会监事候选人的议案	应选监事（4）人
17.01	王晓荷	√
17.02	朱秉青	√
17.03	易峙任	√
17.04	尹书军	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关决议见2015 年4 月18 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上 海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2014 年度股东 大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2 、 特别决议议案：第14 项议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：第9、10、15、16、17 项议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项议案

• 应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公

• 司

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600061	中纺投资	2015/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出 席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份 证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。

• 2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法

• 人授权委托书和出席人身份证办理登记。

• 3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

• 4、参加现场会议登记时间：2015 年5 月7 日（星期四）上午 9:00-11:00，

• 下午 14:00-16:00。

5、登记地点：北京朝阳区惠新西街 19 号国投贸易大厦二楼208。

六、 其他事项

• 1、会期半天，股东出席现场会议费用自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

• 遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司董事会 2015 年 4 月 17 日

附件1：授权委托书

授权委托书

中纺投资发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月8 日召 开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中纺投资发展股份有限公司2014 年度董事会报告
2	中纺投资发展股份有限公司2014 年度监事会报告
3	中纺投资发展股份有限公司2014 年度财务报告

4	中纺投资发展股份有限公司2014 年度利润分配预案
5	中纺投资发展股份有限公司2014 年度报告正文及其摘要
6	中纺投资发展股份有限公司2014 年度独立董事述职报告
7	中纺投资发展股份有限公司关于 2015 年度向金融机构申请授信的 议案
8	中纺投资发展股份有限公司关于 2015 年度对所属企业担保的议案
9	中纺投资发展股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计的议 案
10	中纺投资发展股份有限公司关于 续聘2015 年度财务报表审计机构 的议案
11	中纺投资发展股份有限公司关于 续聘2015 年度内部控制审计机构 的议案
12	中纺投资发展股份有限公司关于 变更公司名称的议案
13	中纺投资发展股份有限公司关于 修改公司经营范围的议案
14	中纺投资发展股份有限公司关于 修改《公司章程》的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

15.00	中纺投资发展股份有限公司关 于提名第六届董事会董事候选 人的议案	应选董事5 人
15.01	施洪祥
15.02	叶柏寿
15.03	戎蓓
15.04	张小威
15.05	陈志升
16.00	中纺投资发展股份有限公司关 于提名第六届董事会独立董事 候选人的议案	应选独立董事2 人
16.01	何拄峰
16.02	邱海洋
17.00	中纺投资发展股份有限公司关 于提名第六届监事会监事候选 人的议案	应选监事4 人
17.01	王晓荷
17.02	朱秉青
17.03	易峙任
17.04	尹书军

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 【第15、16、17 项议案应填写投票数】。对于委托人在本授权委托书中未作具 体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××

6.02 例：陈×× 6.03 例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50